Công ty CLS Global tại UAE bị phạt gần nửa triệu USD vì thao túng thị trường tiền mã hóa thông qua token giả mạo của FBI.
Một công ty dịch vụ tài chính tiền mã hóa có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường liên quan đến token do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tạo ra. Vụ việc đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Vào ngày 21/1 vừa qua, công ty CLS Global đã chính thức thừa nhận hai cáo buộc: thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền mã hóa và lừa đảo qua mạng. Theo thỏa thuận nhận tội, CLS Global sẽ phải nộp phạt 428.059 USD và tịch thu toàn bộ số tiền được giữ trong các tài khoản trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và KuCoin. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài, bắt nguồn từ chiến dịch gài bẫy tinh vi của FBI.
Chiến dịch “bẫy chuột” của FBI
Vụ việc bắt đầu vào tháng 9/2022, khi CLS Global sa bẫy một token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên NexFundAI (NEXF). Token này thực chất là sản phẩm do FBI tạo ra nhằm thu hút các đối tượng tham gia vào các hoạt động gian lận tiền mã hóa, đặc biệt là các kế hoạch “pump-and-dump” (bơm giá rồi bán tháo).
Các đặc vụ FBI đã đóng giả làm những kẻ thao túng thị trường và tiếp cận CLS Global, đề nghị công ty này hỗ trợ thao túng khối lượng giao dịch của token NEXF. Mục tiêu của chúng là tạo ra ảo tưởng về sự sôi động và tăng trưởng của token, từ đó dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. CLS Global đã đồng ý tham gia vào kế hoạch này, thực hiện các giao dịch “wash trading” (giao dịch rửa tiền) để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo.
Theo thỏa thuận nhận tội, CLS thừa nhận đã cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm cả “wash trading”, nhằm lừa đảo nhà đầu tư mua token này. Thỏa thuận cũng cấm CLS tham gia bất kỳ giao dịch tiền mã hóa nào trên các nền tảng giao dịch dành cho nhà đầu tư tại Mỹ trong thời gian 3 năm. CLS sẽ phải thực hiện các chứng nhận thường niên gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để đảm bảo tuân thủ các quy định.
Không chỉ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt vào tháng 10/2022, cáo buộc CLS vi phạm luật chứng khoán. Văn phòng Công tố Liên bang cho biết số tiền tịch thu hoặc phạt từ CLS Global sẽ được ghi nhận chung cho cả thỏa thuận với SEC và các cơ quan khác.
Vụ việc của CLS Global là một phần trong chiến dịch điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã công bố 18 cá nhân và một công ty khác, MyTrade MM, cũng bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI.