Tòa án Seoul kết luận hành vi của CEO Haru Invest Lee Hyung-soo không cấu thành lừa đảo hình sự, đổ lỗi chủ yếu cho sự sụp đổ của FTX.
Tòa án Quận Nam Seoul đã tuyên trắng án cho Lee Hyung-soo, CEO nền tảng đầu tư crypto Haru Invest, đối với các cáo buộc gian lận hôm thứ Ba. Phán quyết này kết thúc một vụ án gây chấn động ngành crypto Hàn Quốc khi Haru bất ngờ đóng băng rút tiền người dùng vào tháng 6/2023 với số tiền thiệt hại lên tới 650 triệu USD.
Ông Lee từng đối mặt với cáo buộc lừa đảo sau khi Haru đột ngột đình chỉ hoạt động và đóng cửa văn phòng, bị tố lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư bằng lời hứa hoàn vốn và lãi suất hàng năm lên tới 25%. Ban đầu, công tố viên cáo buộc công ty chiếm đoạt 1,39 nghìn tỷ won từ 16.000 nhà đầu tư, nhưng sau đó giảm xuống 880,5 tỷ won (650 triệu USD) từ 6.000 nhà đầu tư.
Vụ án trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Lee bị tấn công trong phiên tòa tháng 8/2023. Một người đàn ông bị cho là mất 100 BTC do gửi vào Haru đã đâm ông Lee 4 nhát vào cổ. Mặc dù CEO không bị thương nghiêm trọng, thủ phạm đã bị kết án 5 năm tù giam vào tháng 4 năm nay.
Trong bản cáo trạng, công tố viên yêu cầu mức án 23 năm tù cho ông Lee với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn. Tuy nhiên, tòa án đã đưa ra kết luận khác biệt về bản chất của vụ việc.
Tòa án: Nguyên nhân chính từ khủng hoảng FTX
Tòa án Seoul phán quyết hành vi của ông Lee không cấu thành lừa đảo theo tiêu chuẩn pháp lý hình sự, mặc dù ghi nhận có sự tắc trách rõ ràng trong quản lý. Điểm quan trọng là tòa cho rằng việc Haru đột ngột đình chỉ rút tiền có nguyên nhân chủ yếu từ sự sụp đổ của sàn FTX, sự kiện gây ra khủng hoảng thanh khoản diện rộng trong toàn ngành.
Tòa cũng ủng hộ lập luận của phía bào chữa rằng mô hình kinh doanh của Haru là hợp pháp và có lợi nhuận thực tế, không giống như các kế hoạch lừa đảo Ponzi. Đây là yếu tố quan trọng phân biệt giữa thất bại kinh doanh do hoàn cảnh khách quan và hành vi lừa đảo có chủ ý.
Bên cạnh ông Lee, hai đồng CEO của công ty mẹ Blockcrafters là ông Park và ông Song cũng được tuyên vô tội đối với cáo buộc lừa đảo hình sự. Tuy nhiên, không phải tất cả các bị cáo đều thoát án. Ông Kang, Giám đốc vận hành của Haru, được tuyên vô tội về hành vi lừa đảo nhưng bị kết án 2 năm tù vì tội biển thủ tài sản.
Phán quyết này phản ánh sự phức tạp trong việc xác định trách nhiệm pháp lý khi các công ty crypto gặp khó khăn do các yếu tố thị trường bên ngoài. Sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022 đã tạo ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến nhiều nền tảng và dịch vụ crypto trên toàn cầu.
Tòa án nhấn mạnh phán quyết chỉ miễn trách nhiệm hình sự, trong khi trách nhiệm dân sự bồi thường cho các nạn nhân vẫn còn nguyên. Ông Lee trước đó từng tuyên bố đang nỗ lực khắc phục thiệt hại thông qua thủ tục phá sản, cho thấy quá trình bồi thường vẫn đang tiếp diễn.
