CoinDCX phủ nhận liên quan đến vụ lừa đảo 76.000 USD tại Thane, cho rằng các đối tượng xấu đã giả mạo thương hiệu và danh tính nhà sáng lập để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Sàn giao dịch tài sản mã hóa CoinDCX của Ấn Độ vào Chủ nhật đã chính thức bác bỏ các cáo buộc gian lận xuất hiện sau khi hai đồng sáng lập Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal bị thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự.
Theo CoinDCX, đơn khiếu nại hình sự (FIR) được đăng ký tại Thane bắt nguồn từ một âm mưu có tổ chức, trong đó các đối tượng giả mạo danh tính nhà sáng lập và lợi dụng thương hiệu công ty để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia một kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận 10 đến 12 phần trăm.
Người khiếu nại, một tư vấn bảo hiểm tại Mumbra, báo cáo tổng thiệt hại khoảng 76.000 USD trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, bao gồm phần đầu tư của bản thân và hai cộng sự. CoinDCX khẳng định người khiếu nại không có bất kỳ liên hệ nào với nền tảng, đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng dòng tiền đã được chuyển qua hệ thống của sàn.
Quy mô của hoạt động mạo danh được CoinDCX công bố là đáng lo ngại: sàn cho biết đã phát hiện hơn 1.212 trang web giả mạo thương hiệu của mình trong vòng chưa đầy hai năm, từ tháng 4 năm 2024 đến đầu tháng 1 năm 2026.
Ông Sonu Jain, Giám đốc rủi ro và tuân thủ tại 9Point Capital, nhận định với Decrypt rằng đây là mô hình ngày càng phổ biến tại Ấn Độ, khi các đối tượng xấu khai thác thương hiệu uy tín để tạo dựng độ tin cậy với nạn nhân. Ông cũng lưu ý rằng việc các nhà sáng lập bị triệu tập thẩm vấn là bước thủ tục thông thường sau khi FIR được đăng ký và không nên bị hiểu lầm là dấu hiệu của tội danh.
Vụ việc phơi bày khoảng trống pháp lý trong bảo vệ nhà đầu tư tài sản mã hoá tại Ấn Độ
Giới chuyên gia cho rằng vụ việc phản ánh một vấn đề cơ cấu sâu hơn. Ông Jain cảnh báo rằng sự thiếu vắng các tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng và khuôn khổ bảo vệ nhà đầu tư đang khiến những sự cố tương tự tiếp tục diễn ra, đồng thời kêu gọi các cơ quan quản lý xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng, cho phép gỡ bỏ nhanh các tên miền gian lận và chính thức hoá cơ chế phối hợp giữa FIU-India, I4C, CERT-In và các sàn giao dịch tài sản mã hoá.
Ông Vedang Vatsa, nhà sáng lập cộng đồng Hashtag Web3, đặt ra câu hỏi rộng hơn về mức độ đầu tư vào hiểu biết tài chính và thẩm định thông tin từ phía người dùng, nhà phát triển lẫn cơ quan quản lý.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm với CoinDCX, chỉ chưa đầy một năm sau khi sàn công bố sự cố xâm nhập kho quỹ trị giá 44,2 triệu USD vào tháng 7 năm ngoái, trong đó một kỹ sư phần mềm tại Bengaluru bị bắt do bị cáo buộc tạo điều kiện cho vụ tấn công thông qua thông tin xác thực bị xâm phạm.
Hai sự kiện liên tiếp đang đặt CoinDCX trước áp lực lớn về niềm tin thương hiệu trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa Ấn Độ đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ cơ quan quản lý.
