Chainalysis: Iran luân chuyển hơn 3 tỷ USD qua các mạng lưới IRGC trong năm 2025, trong bối cảnh tổng dòng tiền bất hợp pháp toàn cầu tăng 162% lên 154 tỷ USD.
Tài sản mã hoá đang ngày càng trở thành công cụ chiến lược để các quốc gia chịu trừng phạt lách rào cản tài chính quốc tế – và Iran đang dẫn đầu xu hướng đáng lo ngại này.
Theo Báo cáo Tội phạm Tài sản mã hoá 2026 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, riêng trong quý IV năm 2025, các địa chỉ liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chiếm hơn một nửa tổng giá trị tài sản mã hóa mà các thực thể Iran nhận được, với hơn 3 tỷ USD được luân chuyển nhằm hỗ trợ các mạng lưới dân quân khu vực, tạo điều kiện bán dầu và mua sắm thiết bị lưỡng dụng. Tổng quy mô thị trường tài sản mã hóa của Iran trong năm 2025 ước đạt 7,48 tỷ USD.
Chainalysis nhận định Iran đang tích hợp tài sản mã hóa vào các ưu tiên chiến lược và kênh tài trợ cho lực lượng uỷ nhiệm ngay cả khi đối mặt với áp lực nội bộ và bên ngoài ở mức chưa từng thấy kể từ những năm đầu của Cộng hòa Hồi giáo.
Các dòng vốn này được xác định là đã tài trợ cho mạng lưới dân quân bao gồm Hezbollah tại Liban, Hamas và lực lượng Houthi, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, dầu mỏ bất hợp pháp và vũ khí với quy mô mà Chainalysis mô tả là “chưa từng thấy trên blockchain”.
Phản ứng thị trường trước các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vừa qua cũng phản ánh mức độ hiện diện của dòng tiền này: khoảng 10,3 triệu USD tài sản mã hóa đã được rút khỏi các sàn giao dịch tại Iran, với lượng rút theo giờ tiệm cận 2 triệu USD ở đỉnh điểm.
Từ Nga đến Đông Nam Á, dòng tiền bất hợp pháp định hình lại bản đồ rủi ro blockchain
Bức tranh toàn cầu không kém phần đáng lo. Chainalysis ước tính các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản mã hóa trong năm 2025, tăng 162% so với năm trước, trong đó các quốc gia bị trừng phạt chiếm khoảng 104 tỷ USD.
Nga nổi lên như một điểm nóng khác khi stablecoin A7A5 neo theo đồng ruble xử lý 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Hai sàn giao dịch có trụ sở tại Nga đang chịu lệnh trừng phạt là Grinex và Meer lần lượt ghi nhận 305 triệu USD và 4,76 tỷ USD giao dịch trong cùng kỳ.
Tại Venezuela, dòng tài sản mã hóa đạt 44,6 tỷ USD năm 2025 khi người dân tiếp tục tìm đến tài sản mã hóa như một công cụ phòng vệ trước lạm phát siêu cao và bất ổn kinh tế. Các nhà môi giới OTC – vận hành cả cửa hàng vật lý lẫn nền tảng trực tuyến – đóng vai trò điểm chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, kể cả với đồng bolivar nắm giữ tại các ngân hàng đang chịu trừng phạt.
Tại Đông Nam Á, tập đoàn Huione đang chịu lệnh trừng phạt đã xử lý hơn 98 tỷ USD giao dịch tài sản mã hóa trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 01/2025, trong đó phần lớn liên quan đến rửa tiền và gian lận.
Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa dai dẳng khi các nhóm tin tặc liên hệ với chính quyền Bình Nhưỡng đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản mã hóa trong năm 2025 – năm có quy mô trộm cắp tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này.
Chainalysis kết luận rằng mức độ sử dụng tài sản mã hóa của các quốc gia như Iran cho thấy các chính phủ chịu trừng phạt không chỉ đang thích nghi với không gian tài sản mã hóa, mà còn đang học cách che giấu hoạt động của mình ngày càng tinh vi hơn trên blockchain.
