Bồi thẩm đoàn Manhattan kết luận nhà phát triển Tornado Cash phạm tội âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép, nhưng chưa đồng thuận về cáo buộc rửa tiền.
Phiên tòa quan trọng đối với tương lai của các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở đã khép lại với phán quyết một phần khi bồi thẩm đoàn tại Manhattan tuyên Roman Storm – nhà phát triển Tornado Cash – phạm tội âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép. Tuy nhiên, họ không thể đạt được đồng thuận đối với hai tội danh còn lại: âm mưu rửa tiền và âm mưu né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.
Phán quyết được đưa ra sau bốn ngày thảo luận căng thẳng của bồi thẩm đoàn. Khi tiến trình gần như rơi vào bế tắc, Thẩm phán Katherine Fallia đã ban hành “Allen charge” – hướng dẫn đặc biệt nhằm khuyến khích bồi thẩm đoàn tiếp tục cân nhắc để đạt được sự đồng thuận về tất cả các cáo buộc, nhưng nỗ lực này cuối cùng không thành công.
Roman Storm bị truy tố từ năm 2023 với ba tội danh chính: âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Việc bồi thẩm đoàn không thể thống nhất phán quyết đối với tất cả các cáo buộc đã đặt ra nguy cơ tái thẩm trong tương lai, tạo thêm bất ổn cho cộng đồng phát triển blockchain.
Các công tố viên liên bang đã yêu cầu tạm giam Roman Storm trong khi chính phủ xem xét bước đi tiếp theo, với lý do ông có “liên hệ với Nga”. Tính đến 1 giờ chiều theo giờ miền Đông, phía công tố chưa đưa ra tín hiệu cụ thể liệu họ có thúc đẩy việc tái xét xử đối với hai cáo buộc còn lại hay không.
Tranh cãi xung quanh tính chất của Tornado Cash
Trong suốt phiên xét xử kéo dài ba tuần, nhóm luật sư của Storm lập luận rằng Tornado Cash không được thiết kế để phục vụ tội phạm hoặc hacker, mà là công cụ giúp người dùng bình thường gửi và nhận tiền một cách riêng tư. Họ nhấn mạnh tính chất phi tập trung và trung lập về chức năng của giao thức.
Phía chính phủ phản bác rằng đó chỉ là “vỏ bọc”, cáo buộc Storm cố tình trục lợi từ việc “giúp tội phạm rửa tiền bẩn”. Bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai từ nhiều hacker và nạn nhân các vụ lừa đảo, trong đó có nhân chứng cho biết đã mất 250.000 USD vào tay kẻ lừa đảo và khoản tiền được rửa qua Tornado Cash.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích on-chain và nhóm bào chữa của Storm đã phản bác độ chính xác của lời khai, cho rằng các giao dịch không phù hợp với cáo buộc. Luật sư của Storm còn cáo buộc công tố viên đã trình bày sai lệch nội dung các tin nhắn Telegram nhằm định hướng bồi thẩm đoàn.
Phán quyết này được xem là kết quả của chiến dịch pháp lý kéo dài nhiều năm của chính phủ Mỹ nhằm đàn áp các dịch vụ coin mixer. Bộ Ngân khồ Mỹ đã đưa Tornado Cash vào danh sách đen cấm người Mỹ sử dụng vào tháng 8 năm 2022, cáo buộc giao thức này bị lợi dụng để rửa 7 tỷ USD kể từ khi ra mắt năm 2019, bao gồm các giao dịch liên quan đến nhóm hacker Lazarus Group do chính quyền Triều Tiên bảo trợ.
Các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư cho rằng vụ án này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến quyền của các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở khi viết mã mà không bị truy tố hình sự. Mặc dù sau đó lệnh trừng phạt Tornado Cash bị tuyên trái luật và được gỡ bỏ, phán quyết này vẫn để lại nhiều câu hỏi về ranh giới pháp lý trong việc phát triển công nghệ blockchain.
