SEC cáo buộc Unicoin và lãnh đạo gian lận 100 triệu USD, thu hút nhà đầu tư bằng cam kết hư cấu về tài sản thực bảo đảm token.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện nền tảng tiền mã hóa Unicoin cùng ba lãnh đạo cấp cao, cáo buộc họ gian lận hơn 100 triệu USD thông qua việc phát hành các tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm về tài sản bảo đảm cho token của công ty.
Trong thông cáo ngày 20/5, SEC nêu rõ các bị đơn bao gồm Giám đốc điều hành Unicoin – ông Alex Konanykhin, thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini, và cựu giám đốc đầu tư Alex Dominguez. Ba cá nhân này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch về giá trị và tính chất pháp lý của các chứng chỉ quyền nhận token Unicoin cũng như cổ phần công ty nhằm thu hút hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo SEC, các bị đơn đã khẳng định rằng token Unicoin – khi phát hành – sẽ được bảo đảm bằng danh mục tài sản thực, trong đó có các bất động sản quốc tế có giá trị cao. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy phần lớn các tài sản đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa hoặc có giá trị thấp hơn đáng kể so với những gì đã được công bố, và phần lớn doanh thu từ việc bán các chứng chỉ quyền nhận token là “không có thật”.
Ông Mark Cave, Phó Giám đốc Ban Thực thi của SEC, nhận định: “Các bị cáo đã đánh vào lòng tin của nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn hư cấu rằng token của họ sẽ được đảm bảo bằng tài sản hữu hình. Trong khi trên thực tế, giá trị tài sản bảo chứng chỉ là một phần nhỏ và không đủ cơ sở để hỗ trợ các tuyên bố tiếp thị của công ty.”
SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang tại Manhattan, cáo buộc Unicoin và ba lãnh đạo vi phạm nhiều điều khoản trong luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn nhằm ngăn chặn các bị đơn tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự trong tương lai, đồng thời buộc họ phải hoàn trả toàn bộ khoản lợi nhuận bất chính thu được từ hành vi sai phạm.
Vụ kiện là một minh chứng điển hình cho xu hướng tăng cường giám sát của cơ quan quản lý đối với thị trường tài sản số, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án tiền mã hóa vẫn sử dụng các chiến lược tiếp thị không minh bạch nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Nó cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của yếu tố “tài sản bảo đảm thực” trong việc xây dựng niềm tin đối với các mô hình token hóa.
