Paraguay ghi nhận hơn 4 tỷ USD giao dịch qua các mô hình lừa đảo tiền mã hóa trong hai năm 2023-2024, chủ yếu do thiếu hiểu biết của nhà đầu tư.
Theo thông tin từ ông Diosnel Alarcon, Trưởng đơn vị phòng chống tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Quốc gia Paraguay, hơn 4 tỷ USD đã được luân chuyển qua các mô hình lừa đảo tiền mã hóa và Ponzi tại quốc gia Nam Mỹ này trong giai đoạn 2023-2024.
Mạng lưới lừa đảo tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết
Ông Alarcon cho biết các nền tảng giao dịch và mạng xã hội là công cụ chính được các tổ chức lừa đảo sử dụng để tiếp cận nạn nhân. “Người dân bị dẫn dắt đến những nền tảng gian lận nhờ vào lời mời chào lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức về tiền mã hóa, họ bị chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo được kiểm soát bởi các trung gian – chính là mắt xích cốt lõi giúp hệ thống này vận hành,” ông giải thích.
Các tổ chức lừa đảo thường tạo ra nền tảng giả mạo và chuyển những khoản lợi nhuận nhỏ vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân để tạo lòng tin. Đáng chú ý, nạn nhân có thể mất đến bốn tháng mới nhận ra mình đã bị lừa.
Điều đáng lo ngại là con số 4 tỷ USD này không chỉ bao gồm các nền tảng có nguồn gốc từ Paraguay, mà còn bao gồm cả những tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản và cơ sở hạ tầng của Paraguay như điểm trung chuyển để rửa tiền hoặc phân phối tiền có được từ hoạt động lừa đảo.
Về khả năng truy vết và thu hồi tài sản, ông Alarcon khẳng định: “Các giao dịch tiền mã hóa có thể truy vết đến 100%, nhưng việc thu hồi tài sản và xác định danh tính người đứng sau là cực kỳ khó khăn do các thủ tục pháp lý phức tạp với các cơ quan và công ty nước ngoài.”
Cảnh sát Paraguay nhấn mạnh rằng việc báo cáo nhanh chóng các hoạt động gian lận sẽ giúp tăng cơ hội ngăn chặn và có thể thu hồi tài sản trước khi chúng bị rút khỏi Paraguay thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc chuyển đổi sang tiền pháp định.
