Sàn giao dịch tiền mã hóa Nga Garantex, từng bị đóng cửa vì vi phạm trừng phạt và rửa tiền, đã tái xuất hiện dưới tên Grinex.
Global Ledger phát hiện Garantex đã chuyển thanh khoản sang Grinex, tiếp tục hoạt động bất hợp pháp với mô hình tương tự.
Cuộc rượt đuổi bất tận: Từ Garantex đến Grinex
Garantex, sàn giao dịch tiền mã hóa Nga từng bị đóng cửa vì liên quan đến rửa tiền và vi phạm trừng phạt, đã “hồi sinh” dưới cái tên Grinex. Theo báo cáo điều tra của Global Ledger, một công ty phân tích blockchain tại Thụy Sĩ, Garantex đã chuyển thanh khoản sang Grinex và tiếp tục hoạt động với mô hình tương tự.
Các bằng chứng trên chuỗi và ngoài chuỗi cho thấy Grinex có mô hình hoạt động giống Garantex. Tính đến giữa tháng 3/2025, Grinex đã xử lý hơn 29 triệu USD giao dịch. Đáng chú ý, stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng rúp Nga và trước đây chỉ có trên Garantex và BiFinance, hiện đã xuất hiện trên Grinex. Global Ledger phát hiện Garantex đã chuyển 4,5 tỷ A7A5 từ ví bị phong tỏa sang Grinex, với phương thức giao dịch tương tự như trước đây.
Giao diện người dùng của Garantex và Grinex gần như giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ. CoinMarketRating cũng cho rằng Grinex chính là Garantex “đội lốt” mới.
Garantex vốn nổi tiếng là sàn giao dịch không tuân thủ quy định, phục vụ các nhóm tội phạm mạng và rửa tiền. Sàn này từng là trung tâm hoạt động của các nhóm ransomware Conti và Black Basta, đồng thời liên quan đến rửa tiền từ các chợ đen DarkNet, buôn bán ma túy và tội phạm CSAM. Garantex cũng bị cáo buộc rửa hơn 22 triệu USD từ một vụ hack blockchain tại Mỹ và có liên hệ với Lazarus Group, nhóm hacker được Triều Tiên hậu thuẫn.
Năm 2022, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex. Tuy nhiên, sàn này vẫn tiếp tục hoạt động tại Mỹ bằng cách thay đổi địa chỉ ví liên tục. Tháng 3/2025, Garantex bị đóng cửa trong chiến dịch truy quét quốc tế. Tether cũng tham gia chiến dịch này bằng cách đóng băng ví của Garantex.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Chainalysis, Garantex đã đổi tên thành Grinex và di chuyển khách hàng sang nền tảng mới, tương tự như các trường hợp của Suex và Chatex trước đây.
Sự phối hợp giữa các cơ quan công và tư trong việc chống lại tội phạm mạng là một bước tiến đáng kể. Global Ledger đang đóng vai trò quan trọng trong việc phanh phui các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu các cơ quan chức năng sẽ mất bao lâu để triệt phá lại sàn giao dịch, và liệu những sàn giao dịch “ma” này sẽ tiếp tục “thay hình đổi dạng” như thế nào trong tương lai.
