Một cư dân New York vừa bị phạt 36 triệu USD vì lừa đảo nhà đầu tư tiền mã hóa, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của chính quyền Mỹ trong việc trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này.
Ngày 20/9, Thẩm phán Vince Chhabria từ Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ra phán quyết yêu cầu William Koo Ichioka bồi thường 31 triệu USD cho các nạn nhân và nộp phạt 5 triệu USD.
Theo CFTC, Ichioka đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo từ năm 2018, hứa hẹn lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày từ việc đầu tư vào tiền mã hóa và ngoại hối. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, Ichioka đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các mục đích cá nhân, bao gồm chi trả tiền thuê nhà, mua sắm trang sức và xe hơi hạng sang.
Phán quyết được ban hành hơn một năm sau khi tòa án đã cấm vĩnh viễn Ichioka tham gia vào các giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý vào tháng 8/2023. Vụ việc của Ichioka là một trong những minh chứng rõ ràng về sự tập trung của các cơ quan quản lý trong việc xử lý các lời hứa lợi nhuận phi thực tế trong thị trường tiền mã hóa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự đối với những trường hợp lừa đảo khác.
Theo báo cáo từ Cointelegraph, tổng số tiền mà các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Mỹ bị lừa trong năm 2023 đã lên tới 5,6 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2022. Dữ liệu từ FBI cho thấy, dù khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa chỉ chiếm 10% tổng số vụ, nhưng lại chiếm gần 50% tổng giá trị tiền bị mất. Đặc biệt, những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD.
