Sam Bankman-Fried (SBF) Cựu CEO sàn giao dịch tiền mã hoá FTX đã bị cáo buộc hối lộ nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc hơn 40 triệu USD để lấy lại quyền truy cập vào các tài khoản giao dịch bị đóng băng trị giá hơn 1 tỷ USD của Alameda Research.
Hồ sơ tòa án mới nhất cho thấy SBF đang phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 13 tội danh mới từ các nhà chức trách tại Mỹ, trong đó các công tố viên đã buộc tội SBF vi phạm luật chống hối lộ.
Theo cáo trạng, vào năm 2021 chính quyền Trung Quốc đã đóng băng các tài khoản giao dịch tiền mã hoá trị giá hơn 1 tỷ USD của Alameda Research trên hai sàn giao dịch (được giấu tên) lớn nhất nước này, với lý do nằm trong cuộc điều tra đối với một trong những đối tác thương mại của Alameda.
SBF đã thử nhiều phương pháp để lấy lại các tài khoản được liên kết với Alameda Research, bao gồm thuê luật sư vận động hành lang thay mặt công ty ở Trung Quốc. Ngoài ra, anh ta đã cố gắng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của một số cá nhân không liên kết với FTX hoặc Alameda nhằm cố gắng chuyển tiền và lách lệnh đóng băng do chính quyền Trung Quốc đưa ra.
Sau nhiều tháng nỗ lực nhằm lấy lại tài khoản nhưng không thành công, SBF được cho đã chuyển khoảng 40 triệu USD tiền mã hoá từ tài khoản giao dịch chính của Alameda sang một ví tiền mã hoá riêng nhằm mục đích hối lộ các quan chức Trung Quốc để lấy lại hai tài khoản trên.
Khi các tài khoản đã được giải phóng, SBF và đồng phạm tiếp tục sử dụng các tài khoản này để giao dịch và gây ra những khoản lỗ lớn, đây là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào cuối năm ngoái.
Gần nhất vào ngày 2/3, SBF phải đối mặt với phiên toà hình sự với cáo buộc ăn cắp hàng tỷ USD của khách hàng. Ngoài ra anh ta còn bị cáo buộc đã quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Mặc dù thừa nhận những yếu kém trong quản lý, nhưng SBF liên tục phủ nhận việc ăn cắp tiền khách hàng và không nhận tội đối với tám tội danh hình sự. Nếu bị kết án, hình phạt dành cho SBF có thể lên đến 115 năm tù.
PCB Tổng hợp
