Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa phong tỏa tài sản của hai anh em Jonathan và Tanner Adam vì cáo buộc điều hành mô hình Ponzi trị giá 60 triệu USD, lừa đảo hơn 80 nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận lên đến 13,5%/tháng.
Ngày 26/8, SEC đã công bố lệnh phong tỏa tài sản khẩn cấp đối với Jonathan Adam (Angleton, Texas) và em trai Tanner Adam (Miami, Florida) cùng hai công ty của họ là GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC. Theo SEC, hai anh em này đã thực hiện hành vi lừa đảo hơn 80 nhà đầu tư thông qua mô hình Ponzi trá hình bot giao dịch tiền mã hóa, thu về 60 triệu USD.
Cụ thể, từ tháng 1/2023 đến 6/2024, anh em nhà Adam đã quảng cáo sai sự thật về bot giao dịch, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 13,5% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bot này không hề tồn tại. Thay vào đó, số tiền đầu tư bị sử dụng cho mục đích cá nhân như mua hàng xa xỉ và thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó theo mô hình Ponzi.
Theo đơn khiếu nại, Tanner Adam đã dùng tiền đầu tư để mua một căn hộ chung cư trị giá 30 triệu USD tại Miami, trong khi Jonathan Adam chi 480.000 USD cho xe cộ. Ông Justin C. Jeffries, Phó Giám đốc bộ phận Thực thi Pháp luật tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, cho biết: “Anh em nhà Adam đã hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư tiền mã hóa không hề tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và mua sắm hàng hóa xa xỉ, xe giải trí và nhà triệu đô.”
Hiện tại, lệnh phong tỏa tài sản khẩn cấp đã được tòa án thông qua. SEC đang tiếp tục yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với hai anh em nhà Adam, đồng thời buộc họ phải hoàn trả số tiền bất chính có tính lãi suất và chịu các hình phạt dân sự khác.
Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực tiền mã hóa. Các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuống tiền, tránh bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Theo dõi Tin tức Blockchain để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến mới nhất về blockchain tại Diễn đàn phổ cập Blockchain.
