Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc NovaTech Ltd. và những người sáng lập của công ty này điều hành mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 650 triệu USD tiền mã hoá từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu.
Theo đơn kiện của SEC, NovaTech và những người sáng lập đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn đầu tư tiền của họ vào thị trường tiền mã hoá và ngoại hối. Tuy nhiên, thay vì đầu tư, NovaTech lại sử dụng phần lớn số tiền này để trả cho các nhà đầu tư hiện tại, trả hoa hồng cho người giới thiệu và chi tiêu hàng triệu USD cho bản thân.
SEC cũng cho biết NovaTech đã đặc biệt nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti, sử dụng các yếu tố tôn giáo và lời kêu gọi về tự do tài chính để thu hút nhà đầu tư. Hành vi này đã gây ra tổn thất lớn cho hàng chục nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, theo lời Eric Werner, Giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện NovaTech và các cá nhân liên quan, bao gồm Petion, Zizi, Dunbar, Corbett và Sampson, cáo buộc họ vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. Đơn kiện cũng cáo buộc tất cả các bị cáo vi phạm các yêu cầu đăng ký. Bị cáo Zizi đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp một phần với SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc.
Trước đó, vào tháng 6/2023, Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đã kiện vợ chồng Petion cùng những người liên quan với cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. NovaTech đã sụp đổ vào tháng 5/2023, khiến hầu hết các nhà đầu tư không thể rút tiền.
