Các nhà đầu tư tại Úc đã mất 148,3 triệu USD do các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng tiền mã hóa làm phương thức thanh toán vào năm 2022 — tăng 162,4% so với năm 2021.
Theo báo cáo hoạt động lừa đảo ngày 17/4 của ACCC – Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc, có tổng cộng 3.910 báo cáo về các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã được ghi nhận, số tiền thiệt hại trung bình 37.900 USD/người và tổng thiệt hại lên tới 150 triệu USD.
Đây là một số liệu đáng báo động, chiếm 7,1% trong tổng số 2,08 tỷ USD (3,1 tỷ AUD – đô la Úc) bị đánh cắp được báo cáo vào năm 2022.
Các giao dịch chuyển khoản ngân hàng vẫn là phương thức thanh toán lừa đảo lớn nhất với gần 13.100 báo cáo với tổng cộng 141 triệu USD – ít hơn 7,3 triệu USD so với thanh toán bằng mã hoá. Số tiền bị thiệt hại do chuyển khoản ngân hàng trung bình là khoảng 10.700 USD mỗi vụ, điều này có nghĩa là những kẻ lừa đảo tiền mã hóa đã lừa được nhiều hơn 250% giá trị từ mỗi nạn nhân.
Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo tiền mã hóa thường liên lạc với nạn nhân thông qua mạng xã hội và ứng dụng di động, trong khi những kẻ lừa đảo thanh toán qua ngân hàng thường tiếp cận thông qua điện thoại và email.
Trong một tuyên bố ngày 17/4, Phó Chủ tịch ACCC, bà Catriona Lowe cho rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo này phần lớn được gây ra bởi các công nghệ mới, làm cho việc “lôi kéo và lừa dối nạn nhân” trở nên dễ dàng hơn với những chiêu thức ngày càng “tinh vi”.
“Chúng tôi đã chứng kiến các chiêu thức mới đáng báo động xuất hiện làm cho việc phát hiện các vụ lừa đảo trở nên vô cùng khó khăn, bao gồm từ việc giả mạo số điện thoại, địa chỉ email và trang web của các tổ chức chính thống đến các tin nhắn lừa đảo xuất hiện trong cùng một cuộc trò chuyện như các tin nhắn chính thống“, bà chia sẻ.
Mặc dù các con số bị mất do lừa đảo là “đáng báo động” nhưng “giá trị thực” của thiệt hại vẫn chưa được tính đến. “Người dùng Australia mất nhiều tiền hơn bao giờ hết cho các vụ lừa đảo trong năm 2022, nhưng chi phí thực sự của các vụ lừa đảo này không chỉ là số tiền, chúng còn gây ra căng thẳng tinh thần cho nạn nhân, gia đình và doanh nghiệp“, bà Lowe nhấn mạnh.
Vì vậy chính phủ Úc, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết để chống lại các vụ lừa đảo một cách hiệu quả hơn và giảm số lượng vụ lừa đảo.
Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu lừa đảo Scamwatch của ACCC, các nạn nhân bị lừa đảo tại Úc là nam giới có độ tuổi trung bình 65 tuổi. Họ sẽ được liên hệ thông qua mạng xã hội hoặc phản hồi vào một quảng cáo giả mạo. Họ sẽ bị cuốn vào quy trình lừa đảo trong “vài tháng” trước khi nhận ra rằng mình đã bị lừa.
ACCC cho biết trong báo cáo rằng các tổn thất do lừa đảo cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo, khi có khoảng 30% nạn nhân không trình bày thông tin, trong khi chỉ có 13% nạn nhân báo cáo vụ việc cho Scamwatch.
ACCC’s Scamwatch, ReportCyber, Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) và các cơ quan khác đã thu thập dữ liệu cho báo cáo này.
PCB Tổng hợp
