Hai công dân Estonia có tên Sergei Potapenko và Ivan Turõgin bị buộc tội lừa đảo hàng trăm nghìn nạn nhân, theo công bố hôm 20/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.
Các bị cáo bị cáo buộc lôi kéo nạn nhân tham gia vào các hợp đồng cho thuê thiết bị gian lận với dịch vụ khai thác tiền kỹ thuật số của HashFlare. Họ cũng bị buộc tội thu hút đầu tư vào một ngân hàng tiền mã hóa có tên Polybius Bank, đây không phải là một ngân hàng thực sự cũng như không trả cổ tức như đã thỏa thuận với khách hàng.
Vụ bắt giữ là tín hiệu mới nhất cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng tập trung vào hoạt động tiền kỹ thuật số bất hợp pháp trên toàn cầu.
Các vụ bắt giữ ở Tallinn, Estonia diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền mã hóa FTX sụp đổ, một nền tảng tiền kỹ thuật số từng được kiểm soát bởi Sam Bankman-Fried, được xem là người phong ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số.
“Công nghệ mới đã giúp những kẻ xấu dễ dàng lợi dụng các nạn nhân vô tội – cả ở Mỹ và nước ngoài với quy mô và kỹ thuật các vụ lừa đảo ngày càng phức tạp”, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, Kenneth Polite cho biết.
Đầu tháng này, Mỹ đã phán quyết bản án của James Zhong, người từng nắm giữ số bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD lấy từ Silk Road, một thị trường chợ đen khét tiếng chấp nhận tiền kỹ thuật số để đổi lấy hàng hóa bất hợp pháp.
Bản cáo trạng chống lại Potapenko và Turõgin tuyên bố cả hai người đàn ông đều miêu tả HashFlare là nơi thực hiện các hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số khổng lồ. Từ 2015 đến 2019, các hợp đồng HashFlare trị giá hơn 550 triệu USD đã được thiết lập với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng tất cả những hợp đồng đó đều là gian lận.
HashFlare bị cáo buộc không có thiết bị khai thác tiền mã hóa (mà bên này từng tuyên bố là có), và khi các nhà đầu tư đang tìm cách rút tiền, cả Potapenko và Turõgin đều gây cản trở việc thanh toán, trả hết tiền bằng tiền kỹ thuật số từ thị trường mở thay vì token tiền kỹ thuật số đã được khai thác tại HashFlare cho nhà đầu tư.
Bản cáo trạng buộc tội cả hai người đàn ông 16 tội danh lừa đảo ngân hàng và 1 tội danh âm mưu rửa tiền. Âm mưu rửa tiền của họ bị cáo buộc liên quan đến ít nhất 75 bất động sản thực, xe sang, ví tiền kỹ thuật số và máy khai thác. Nếu bị kết án, cả hai người đàn ông đều phải đối mặt với hình phạt lên đến 20 năm tù.
Nick Brown, luật sư Mỹ tại quận Tây Washington cho biết quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc trên là “thực sự đáng lưu ý“, đồng thời nói thêm rằng các bị cáo “đã tận dụng sức hấp dẫn của tiền kỹ thuật số và những bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền kỹ thuật số, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ“.
