Tập đoàn GSB của Đức đồng ý hoàn trả 1 tỷ USD cho các nhà đầu tư tại 5 bang của Mỹ sau khi bị cáo buộc gian lận trong một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa.
Năm tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm Texas, Alabama, Arizona, Arkansas và Georgia, đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn GSB của Đức, yêu cầu hoàn trả 1 tỷ USD cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi một vụ lừa đảo tiền mã hóa.
Theo Bloomberg, thỏa thuận này được ký kết giữa các bang trên với Josip Heit, Chủ tịch tập đoàn GSB, và các nhà điều hành khác liên quan đến vụ gian lận. GSB cam kết hoàn trả toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tại 5 bang này, mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận vi phạm pháp luật.
Kế hoạch đầu tư của GSB đã đưa ra những lời hứa hấp dẫn, bao gồm quyền sở hữu bất động sản trong các tòa nhà chọc trời, đầu tư vào metaverse và phát hành một loại tiền mã hóa được bảo đảm bằng vàng. Tuy nhiên, khi GSB không thể huy động đủ 175 triệu USD từ việc phát hành tiền mã hóa và chịu thua lỗ nặng nề trong các giao dịch vào tháng 10/2023, họ đã hạn chế khả năng rút tiền của nhà đầu tư, dẫn đến khủng hoảng niềm tin.
Hội đồng Chứng khoán Bang Texas, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết thỏa thuận này nhằm đảm bảo các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và Canada sẽ nhận lại 100% khoản đầu tư, sau khi trừ đi các khoản đã rút. Công ty AlixPartners LP, đơn vị đã từng xử lý các vụ hoàn tiền lớn như Bernie Madoff và FTX, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện quy trình hoàn trả.
Đại diện pháp lý của Josip Heit và GSB, Avi Perry và Alex Spiro, cho biết các tiểu bang tham gia thỏa thuận sẽ rút lại các cáo buộc gian lận trước đây. Heit cam kết hoàn trả tiền cho khách hàng và bảo vệ uy tín của GSB, khẳng định tập đoàn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Thỏa thuận này không chỉ bảo vệ quyền lợi của hàng trăm nghìn nhà đầu tư mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc giám sát và xử lý các vụ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa. Quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư, mặc dù không thừa nhận sai phạm, cho thấy sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực tài chính kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
