Một cựu luật sư 86 tuổi tại California vừa nhận án treo 5 năm và bồi thường gần 14 triệu USD sau khi thừa nhận thực hiện kế hoạch Ponzi tiền mã hóa.
Ngày 8/10, Thẩm phán Liên bang Gloria Navarro tại tòa án Las Vegas đã tuyên án đối với David Kagel, 86 tuổi, sau khi ông nhận tội với cáo buộc âm mưu lừa đảo hàng hóa vào tháng 5. Kagel hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở dành cho người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe suy yếu, và sẽ thực hiện án treo tại đây. Nếu rời khỏi cơ sở, ông sẽ phải đeo thiết bị giám sát.
Vụ án bắt nguồn từ cáo buộc của các công tố viên chính phủ vào năm ngoái, cho rằng Kagel cùng 2 đồng phạm đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo tinh vi từ tháng 12/2017 đến khoảng tháng 6/2022. Bộ 3 này đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào một chương trình giao dịch bot tiền mã hóa với lời hứa hẹn lợi nhuận cao và không có rủi ro.
Theo cáo trạng, nhóm này đã quảng bá và kêu gọi đầu tư một cách gian lận và thu được ít nhất 15 triệu USD từ các nhà đầu tư cho các chương trình giao dịch tiền mã hóa khác nhau. Kagel đóng vai trò quan trọng tạo dựng lòng tin cho kế hoạch lừa đảo bằng cách soạn thảo các lá thư trên giấy tiêu đề của công ty luật của mình và gửi đến các nạn nhân.
Các lá thư này đã tạo ra ấn tượng về một cơ hội đầu tư hợp pháp, sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền mã hóa. Kế hoạch trên “đảm bảo” hoàn trả vốn đầu tư ban đầu và lợi nhuận lên tới 20% đến 100% trong vòng 30 ngày.
Để tăng thêm sức thuyết phục, Kagel tuyên bố sở hữu 1.000 Bitcoin trong một ví trị giá 11 triệu USD vào tháng 1/2018, được giữ trong tài khoản ký quỹ để bảo đảm đầu tư. Ông cũng nói dối về kinh nghiệm đầu tư tiền mã hóa trước đó để tạo dựng lòng tin.
Vụ việc trên không phải là lần đầu tiên Kagel vướng vào các vấn đề pháp lý. Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật sư của ông vì không đáp ứng các cáo buộc kỷ luật, cho rằng ông đã sử dụng sai 25.000 USD của khách hàng. Trước đó, giấy phép hành nghề của ông đã bị đình chỉ 2 lần, một lần vào năm 1997 và một lần vào năm 2012.
Hai đồng phạm bị cáo buộc của Kagel, David Saffron và Vincent Mazzotta, đều không nhận tội và sẽ chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.
