Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ bốn sĩ quan cảnh sát liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hoá lên đến 300 triệu USD tại bang Himachal Prades. Đáng chú ý, hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát và 5.000 quan chức chính phủ được cho là nạn nhân, trong số gần 100.000 người bị ảnh hưởng.
Vào cuối tháng 9, cơ quan điều tra đặc biệt (SIT) của Ấn Độ đã tiến hành bắt giữ các cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hoá gây thiệt hại 300 triệu USD. Đây chỉ là khởi đầu của một cuộc điều tra phức tạp, khi SIT phát hiện gần 100.000 người là nạn nhân trong vụ án này.
Theo các báo cáo, vụ việc bắt đầu từ năm 2018, khi những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua một loạt kế hoạch đầu tư liên quan đến Korvio Coin (đồng KRO) và sau đó mở rộng ra nhiều loại tiền mã hoá khác. Chúng hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
Vụ việc đã gây sốc trong cộng đồng khi tin tức địa phương tiết lộ, hơn 1.000 cảnh sát và 5.000 quan chức chính phủ có liên quan, trong đó có bốn sĩ quan cảnh sát tình nghi tham gia trực tiếp vào quá trình phạm tội. Những người còn lại bị mất tiền do đầu tư hoặc tham gia quảng bá các dự án lừa đảo.
Cảnh sát đã tiếp nhận nhiều đơn khiếu nại trong vòng hai năm qua và tiến hành 18 vụ bắt giữ. Hồi tháng 10, họ phát hiện 250.000 chứng minh thư có liên quan đến các nghi can. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra vai trò của 5 phụ nữ, tình nghi từng làm đại lý hoặc người quảng bá cho các hoạt động tội phạm.
Tổng cộng, hơn 100 cá nhân đã kiếm được khoảng 240.000 USD từ vụ lừa đảo này, trong khi 200 người khác kiếm được khoảng 120.000 USD. Điều thú vị là Subhash Sharma – người bị tình nghi cầm đầu vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã tịch thu một số tài sản liên quan đến Sharma, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cá nhân liên quan khác.
Ông Mukesh Agnihotri, Phó Thủ hiến Himachal Pradesh cảnh báo người dân địa phương về nguy cơ đầu tư vào tiền mã hoá với những hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Ông lưu ý không đầu tư vào thị trường tiền mã hoá không được kiểm soát, và cảnh báo các khoản đầu tư như vậy có thể dễ dàng dẫn đến lừa đảo và thua lỗ.
Hiện Chính phủ Ấn Độ đang áp dụng lập trường cứng rắn đối với các loại tài sản số. Một quan chức tiết lộ hồi tháng 9 rằng, nước này dự kiến công bố kế hoạch điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hoá trong những tháng cuối năm nay.
