Theo tiết lộ từ công ty phân tích blockchain Elliptic vào ngày 23/5, các công ty hoá chất tại Trung Quốc đã thực hiện hàng nghìn giao dịch bằng tiền mã hoá để bán tiền chất ma tuý tổng hợp Fentanyl Opioid. 17 công ty trong đó thậm chí còn đề nghị cung cấp Fentanyl thành phẩm – bất chấp lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc từ năm 2019.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic cho biết họ nhận được những lời đề nghị cung cấp tiền chất Fentanyl từ hơn 90 công ty, 90% trong số đó đã công khai địa chỉ ví tiền mã hoá để thanh toán. Các loại tiền mã hoá chủ yếu được sử dụng là Bitcoin (BTC) và Tether (USDT).
Elliptic sau đó xác định, các địa chỉ ví thuộc sở hữu của các công ty này đã thu về hơn 27 triệu USD giá trị tiền mã hoá, với khối lượng giao dịch tăng 450% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này được cho có thể mua đủ lượng tiền chất Fentanyl để sản xuất ra những viên Fentanyl thành phẩm trị giá lên đến 54 tỷ USD.
Mặc dù các hoạt động giao dịch bằng tiền mã hoá đang bị cấm tại Trung Quốc từ năm 2021 nhưng nghiên cứu cho thấy, hầu hết các công ty hoá chất đều đang sử dụng tài khoản tại ba sàn giao dịch tiền mã hoá giấu tên ở nước ngoài – chứng tỏ họ đã tìm đến các bên trung gian để chuyển đổi tiền mã hoá sang tiền tệ fiat. Tuy nhiên cách thức này có thể bị ngăn chặn do các sàn giao dịch hầu hết sử dụng các công cụ phân tích dòng tiền trên chuỗi và tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Elliptic cho biết họ đã thông báo đến các sàn giao dịch về hoạt động phi pháp của các công ty này và yêu cầu gắn cờ hàng trăm địa chỉ ví có liên quan.
Tiền chất Fentanyl nguy hiểm như thế nào?
Tiền chất Fentanyl Opioid là một dạng ma tuý tổng hợp mạnh gấp 50 lần so với heroin. Việc sử dụng Fentanyl quá liều đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người trong độ tuổi từ 18-45 tại Mỹ. Do chi phí sản xuất rẻ hơn các loại ma tuý tổng hợp khác, Fentanyl đã gây ra một đại dịch trong thập kỷ qua và trở thành nguồn thu nhập khổng lồ cho các băng đảng ma túy quốc tế.
Trong nhiều năm, Trung Quốc là nguồn cung cấp tiền chất Fentanyl chính. Nhưng vào năm 2019 sau áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Mỹ, chính phủ Trung Quốc phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu loại hoá chất này. Tuy nhiên rất khó ngăn chặn được làn sóng sử dụng Fentanyl khi việc nhập khẩu bất hợp pháp vào Mỹ đã tăng vọt. Nguyên nhân được cho do các băng đảng ma túy Mexico đã tìm cách tự sản xuất Fentanyl với tiền chất được nhập khẩu từ Trung Quốc, sau đó buôn lậu vào Mỹ.
Trong bối cảnh thị trường ma tuý tại Mỹ mất kiểm soát, các nhà quản lý ngày càng chú trọng đến việc phá vỡ các hoạt động tài chính của tội phạm buôn bán Fentanyl và mạng lưới cung ứng của chúng. Vào ngày 14/4, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một số cá nhân và doanh nghiệp ở Trung Quốc và Guatemala vì đã cung cấp tiền chất cho các băng đảng ma túy ở Mexico để sản xuất Fentanyl dành cho thị trường Mỹ. Các biện pháp trừng phạt cũng liệt kê các ví tiền điện tử được các doanh nghiệp này sử dụng để nhận thanh toán.
PCB Tổng hợp
