Trong bản cáo trạng năm 2019 lần đầu được tiết lộ, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã buộc tội Alexey Bilyuchenko, 43 tuổi và Aleksandr Verner, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Nga, về âm mưu rửa 647.000 Bitcoin từ vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox và hoạt động phi pháp của sàn giao dịch tiền mã hoá BTC-e.
Các cáo buộc do Quận phía Nam của New York đệ trình bao gồm âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền đối với cả hai bị cáo, trong khi Quận phía Bắc của California đã buộc tội thêm Bilyuchenko về âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép.
Các công tố viên cho biết vụ hack xảy ra trong khoảng thời gian hơn hai năm, từ tháng 9/2011 cho đến ít nhất là tháng 5/2014. Trong thời gian này, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm được cho đã giành quyền kiểm soát máy chủ Mt.Gox đặt tại Nhật Bản. Sau đó cặp đôi tiến hành định kỳ thực hiện chuyển BTC từ ví Mt.Gox sang các ví của chúng, cho đến khi “phần lớn” BTC của khách hàng bị rút khỏi sàn giao dịch.
Cặp đôi sau đó cố gắng bán BTC thông qua một sàn giao dịch khác do chúng kiểm soát. Để tạo điều kiện cho các giao dịch, cặp đôi đóng giả là công ty quảng cáo cho dịch vụ môi giới Bitcoin ở New York và đã thuyết phục nhà môi giới chuyển hơn 6,6 triệu USD vào các tài khoản nước ngoài dưới sự kiểm soát của chúng từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013. Đổi lại, môi giới nhận được khoản “tín dụng” trên một nền tảng giao dịch được sử dụng để rửa hơn 300.000 BTC bị đánh cắp:
“Hợp đồng Quảng cáo gian lận với Môi giới Bitcoin New York đã giúp Bilyuchenko, Verner và các đồng phạm che giấu và rửa số Bitcoin đánh cắp được từ sàn giao dịch Mt.Gox.”
Trong khi đó, cáo trạng không nêu rõ liệu BTC-e có phải là sàn giao dịch được sử dụng trong giao dịch lừa đảo hay không, họ chỉ đề cập đến sàn giao dịch được sử dụng là “Exchange-1”. Tuy nhiên Bilyuchenko đã bị cáo buộc hợp tác với Alexander Vinnik vận hành sàn giao dịch BTC-e từ năm 2011 cho đến khi bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2017. Vinnik đã bị DOJ kết án vào năm 2022. Bản cáo trạng tuyên bố BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, bị cáo buộc được sử dụng làm công cụ rửa tiền cho tội phạm mạng trên toàn cầu.
Vụ hack đình đám đã khiến Giám đốc điều hành của Mt.Gox, Mark Karpele bị bắt và truy tố tại Nhật Bản vào năm 2015, với các tội danh bao gồm tham ô và vi phạm nghiêm trọng lòng tin. Nhưng đến năm 2019, Karpele được tuyên trắng án và chỉ bị áp dụng mức án treo cho tội danh làm sai lệch dữ liệu.
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với luật sư của hai công dân Nga. Tuy nhiên nếu bị xét xử, Bilyuchenko phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp giao dịch không có giấy phép và hơn 20 năm tù, trong khi Verner bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù.
Mt.Gox là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn đầu tiên trên thế giới. Sàn đã phải nộp đơn xin phá sản vào tháng 3/2014 sau khi tuyên bố vụ hack đình đám đẩy họ rơi vào tình trạng mất thanh khoản.
Trong khi đó BTC-e là sàn giao dịch hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017. Vào năm 2017, FBI đã thanh lý một số tài sản tiền mã hoá của sàn và tuyên bố số tiền này kiếm được thông qua các hoạt động rửa tiền. Người sáng lập BTC-e, Alexander Vinnik, hiện đang ngồi tù vì có liên quan đến các giao dịch phi pháp.
Vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox sau gần một thập kỷ vẫn chưa lắng xuống khi phần lớn nạn nhân vẫn chưa nhận được bồi thường, trong khi người uỷ thác của Mt.Gox liên tục trì hoãn lịch trình chi trả. Dựa theo bảng cân đối kế toán, Mt.Gox hiện đang nắm giữ 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên Nhật (tương đương 510 triệu USD). Số tiền này dự kiến sẽ được trả cho các nạn nhân trước ngày 31/10 năm nay.
