• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

    Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

    Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

    Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

    Triều Tiên đứng sau vụ hack Stake

    Các vụ hack của Triều Tiên giảm 80%, nhưng không phải tín hiệu tốt

    SWIFT và Symbiont công bố thí điểm blockchain dữ liệu doanh nghiệp

    SWIFT thử nghiệm thanh toán CBDC liên ngân hàng

    Deutsche Bank cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hoá

    Deutsche Bank cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hoá

    Remitano bị hack, thiệt hại hàng triệu USD

    Remitano bị hack, thiệt hại hàng triệu USD

    Israel và Hồng Kông hoàn thành thử nghiệm CBDC bán lẻ

    Israel và Hồng Kông hoàn thành thử nghiệm CBDC bán lẻ

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tương lai của kinh doanh với blockchain

    Định hình hệ thống giao dịch và thanh toán bằng blockchain

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

    Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

    Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

    Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

    Triều Tiên đứng sau vụ hack Stake

    Các vụ hack của Triều Tiên giảm 80%, nhưng không phải tín hiệu tốt

    SWIFT và Symbiont công bố thí điểm blockchain dữ liệu doanh nghiệp

    SWIFT thử nghiệm thanh toán CBDC liên ngân hàng

    Deutsche Bank cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hoá

    Deutsche Bank cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hoá

    Remitano bị hack, thiệt hại hàng triệu USD

    Remitano bị hack, thiệt hại hàng triệu USD

    Israel và Hồng Kông hoàn thành thử nghiệm CBDC bán lẻ

    Israel và Hồng Kông hoàn thành thử nghiệm CBDC bán lẻ

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tương lai của kinh doanh với blockchain

    Định hình hệ thống giao dịch và thanh toán bằng blockchain

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Tin tức 24H

Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội hai công dân Nga trong vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox

bởi David T
10/06/2023
trong Tin tức 24H
A A
0
Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội hai công dân Nga trong vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox

Trong bản cáo trạng năm 2019 lần đầu được tiết lộ, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã buộc tội Alexey Bilyuchenko, 43 tuổi và Aleksandr Verner, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Nga, về âm mưu rửa 647.000 Bitcoin từ vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox và hoạt động phi pháp của sàn giao dịch tiền mã hoá BTC-e.

Các cáo buộc do Quận phía Nam của New York đệ trình bao gồm âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền đối với cả hai bị cáo, trong khi Quận phía Bắc của California đã buộc tội thêm Bilyuchenko về âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép.

Các công tố viên cho biết vụ hack xảy ra trong khoảng thời gian hơn hai năm, từ tháng 9/2011 cho đến ít nhất là tháng 5/2014. Trong thời gian này, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm được cho đã giành quyền kiểm soát máy chủ Mt.Gox đặt tại Nhật Bản. Sau đó cặp đôi tiến hành định kỳ thực hiện chuyển BTC từ ví Mt.Gox sang các ví của chúng, cho đến khi “phần lớn” BTC của khách hàng bị rút khỏi sàn giao dịch.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các vụ hack của Triều Tiên giảm 80%, nhưng không phải tín hiệu tốt

Remitano bị hack, thiệt hại hàng triệu USD

Hacker Triều Tiên đứng sau vụ hack sàn CoinEx

Triều Tiên đứng sau vụ hack Stake

Cặp đôi sau đó cố gắng bán BTC thông qua một sàn giao dịch khác do chúng kiểm soát. Để tạo điều kiện cho các giao dịch, cặp đôi đóng giả là công ty quảng cáo cho dịch vụ môi giới Bitcoin ở New York và đã thuyết phục nhà môi giới chuyển hơn 6,6 triệu USD vào các tài khoản nước ngoài dưới sự kiểm soát của chúng từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013. Đổi lại, môi giới nhận được khoản “tín dụng” trên một nền tảng giao dịch được sử dụng để rửa hơn 300.000 BTC bị đánh cắp:

“Hợp đồng Quảng cáo gian lận với Môi giới Bitcoin New York đã giúp Bilyuchenko, Verner và các đồng phạm che giấu và rửa số Bitcoin đánh cắp được từ sàn giao dịch Mt.Gox.”

Trong khi đó, cáo trạng không nêu rõ liệu BTC-e có phải là sàn giao dịch được sử dụng trong giao dịch lừa đảo hay không, họ chỉ đề cập đến sàn giao dịch được sử dụng là “Exchange-1”. Tuy nhiên Bilyuchenko đã bị cáo buộc hợp tác với Alexander Vinnik vận hành sàn giao dịch BTC-e từ năm 2011 cho đến khi bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2017. Vinnik đã bị DOJ kết án vào năm 2022. Bản cáo trạng tuyên bố BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, bị cáo buộc được sử dụng làm công cụ rửa tiền cho tội phạm mạng trên toàn cầu.

Vụ hack đình đám đã khiến Giám đốc điều hành của Mt.Gox, Mark Karpele bị bắt và truy tố tại Nhật Bản vào năm 2015, với các tội danh bao gồm tham ô và vi phạm nghiêm trọng lòng tin. Nhưng đến năm 2019, Karpele được tuyên trắng án và chỉ bị áp dụng mức án treo cho tội danh làm sai lệch dữ liệu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với luật sư của hai công dân Nga. Tuy nhiên nếu bị xét xử, Bilyuchenko phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp giao dịch không có giấy phép và hơn 20 năm tù, trong khi Verner bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù.

Mt.Gox là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn đầu tiên trên thế giới. Sàn đã phải nộp đơn xin phá sản vào tháng 3/2014 sau khi tuyên bố vụ hack đình đám đẩy họ rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Trong khi đó BTC-e là sàn giao dịch hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017. Vào năm 2017, FBI đã thanh lý một số tài sản tiền mã hoá của sàn và tuyên bố số tiền này kiếm được thông qua các hoạt động rửa tiền. Người sáng lập BTC-e, Alexander Vinnik, hiện đang ngồi tù vì có liên quan đến các giao dịch phi pháp.

Các nạn nhân trong vụ hack sàn Mt.Gox căng biển hiệu trước trụ sở của sàn tại Tokyo, Nhật Bản

Vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox sau gần một thập kỷ vẫn chưa lắng xuống khi phần lớn nạn nhân vẫn chưa nhận được bồi thường, trong khi người uỷ thác của Mt.Gox liên tục trì hoãn lịch trình chi trả. Dựa theo bảng cân đối kế toán, Mt.Gox hiện đang nắm giữ 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên Nhật (tương đương 510 triệu USD). Số tiền này dự kiến sẽ được trả cho các nạn nhân trước ngày 31/10 năm nay.

Tags: Bitcoinbộ tư pháp mỹDOJhack
ShareTweetShare
David T

David T

Content Manager - PCB

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài
Tin tức 24H

Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

21/09/2023
Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC
Tin tức 24H

Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

21/09/2023
Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu
Tin tức 24H

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

20/09/2023
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

13 hours ago
Uỷ ban Chứng khoán Úc kiện sàn giao dịch tiền mã hoá

Uỷ ban Chứng khoán Úc kiện sàn giao dịch tiền mã hoá

16 hours ago
Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

Kazakhstan thành lập cơ quan quản lý CBDC

17 hours ago
Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain: Phòng chống rửa tiền là ưu tiên hàng đầu

2 days ago
Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

Citigroup ra mắt dịch vụ token mới

3 days ago
Triều Tiên đứng sau vụ hack Stake

Các vụ hack của Triều Tiên giảm 80%, nhưng không phải tín hiệu tốt

6 days ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (8)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (2)
    • Tài chính doanh nghiệp (1)
  • Featured (3)
  • Góc nhìn (170)
  • Kiến thức (211)
    • Kiến thức chuyên sâu (19)
      • Bảo mật (16)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (3)
    • Kiến thức cơ bản (119)
      • Bitcoin (15)
      • Blockchain (52)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (3)
      • Ethereum (8)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (4)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (8)
      • Case Study (2)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (98)
    • Gian lận & Scam (14)
    • Quốc tế (8)
    • Việt Nam (1)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (1,241)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (27)
    • Tin 24H (105)
  • Uncategorized (7)
  • Ứng dụng (98)
    • CBDC (52)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (16)
    • Tài chính ngân hàng (5)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • bitcoinBitcoin(BTC)$26,617.00-2.05%
  • ethereumEthereum(ETH)$1,591.37-2.49%
  • tetherTether(USDT)$1.000.00%
  • binancecoinBNB(BNB)$210.78-2.47%
  • rippleXRP(XRP)$0.51-2.10%
  • usd-coinUSD Coin(USDC)$1.00-0.01%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$1,589.17-2.62%
  • cardanoCardano(ADA)$0.247759-3.23%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.061567-1.65%
  • ToncoinToncoin(TON)$2.38-1.72%
  • solanaSolana(SOL)$19.69-2.93%
  • tronTRON(TRX)$0.083298-1.70%
  • Wrapped stETHWrapped stETH(WSTETH)$1,865.150.38%
  • polkadotPolkadot(DOT)$4.03-2.75%
  • matic-networkPolygon(MATIC)$0.53-3.37%
  • litecoinLitecoin(LTC)$64.73-0.63%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$26,612.00-2.08%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.000007-2.05%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$207.75-4.46%
  • daiDai(DAI)$1.00-0.08%
  • chainlinkChainlink(LINK)$6.76-2.54%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$3.810.23%
  • true-usdTrueUSD(TUSD)$1.00-0.11%
  • uniswapUniswap(UNI)$4.25-3.35%
  • stellarStellar(XLM)$0.113833-3.79%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$8.91-1.70%
  • moneroMonero(XMR)$146.88-0.72%
  • okbOKB(OKB)$43.02-0.89%
  • binance-usdBinance USD(BUSD)$1.00-0.02%
  • BSCEXBSCEX(BSCX)$237.310.49%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$15.27-2.31%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$7.26-0.66%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.050402-0.43%
  • filecoinFilecoin(FIL)$3.24-4.39%
  • GGTKNGGTKN(GGTKN)$0.1121361.20%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.050881-0.56%
  • lido-daoLido DAO(LDO)$1.50-4.97%
  • quant-networkQuant(QNT)$89.88-0.94%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$2.90-3.40%
  • MantleMantle(MNT)$0.394295-1.98%
  • vechainVeChain(VET)$0.017205-2.57%
  • Shiba SagaShiba Saga(SHIA)$0.151738-15.33%
  • AptosAptos(APT)$5.11-1.29%
  • makerMaker(MKR)$1,315.21-1.83%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$1.131.02%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$0.83-2.87%
  • optimismOptimism(OP)$1.31-6.46%
  • EdgecoinEdgecoin(EDGT)$1.00-0.03%
  • KaspaKaspa(KAS)$0.048000-3.60%
  • aaveAave(AAVE)$63.42-1.96%
  • Rocket Pool ETHRocket Pool ETH(RETH)$1,726.54-2.59%
  • BitDAOBitDAO(BIT)$0.581.05%
  • the-graphThe Graph(GRT)$0.088223-2.96%
  • WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin(WBT)$5.32-0.37%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.097651-1.21%
  • immutable-xImmutableX(IMX)$0.6519.53%
  • usddUSDD(USDD)$1.00-0.04%
  • xdce-crowd-saleXDC Network(XDC)$0.052104-3.30%
  • elrond-erd-2MultiversX(EGLD)$26.021.00%
  • fraxFrax(FRAX)$1.00-0.18%
  • havvenSynthetix Network(SNX)$2.05-6.59%
  • blockstackStacks(STX)$0.472174-3.03%
  • eosEOS(EOS)$0.57-0.90%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$0.453716-1.23%
  • tezosTezos(XTZ)$0.66-2.49%
  • the-sandboxThe Sandbox(SAND)$0.294730-1.89%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV(BSV)$31.16-1.76%
  • injective-protocolInjective(INJ)$7.12-4.98%
  • render-tokenRender(RNDR)$1.60-0.56%
  • theta-tokenTheta Network(THETA)$0.59-1.41%
  • radixRadix(XRD)$0.057115-1.17%
  • axie-infinityAxie Infinity(AXS)$4.42-2.77%
  • decentralandDecentraland(MANA)$0.295795-0.95%
  • thorchainTHORChain(RUNE)$1.78-0.79%
  • gatechain-tokenGate(GT)$3.86-0.66%
  • fantomFantom(FTM)$0.188342-2.97%
  • neoNEO(NEO)$7.30-3.29%
  • marumaruNFTmarumaruNFT(MARU)$0.25242622.62%
  • paxos-standardPax Dollar(USDP)$1.00-0.04%
  • kavaKava(KAVA)$0.62-0.92%
  • pax-goldPAX Gold(PAXG)$1,912.23-0.88%
  • tether-goldTether Gold(XAUT)$1,921.15-1.05%
  • compound-ethercETH(CETH)$31.97-2.66%
  • ecasheCash(XEC)$0.000024-4.91%
  • flowFlow(FLOW)$0.439423-2.04%
  • Halo CoinHalo Coin(HALO)$0.057351-0.09%
  • convex-crvConvex CRV(CVXCRV)$1.47184.01%
  • kucoin-sharesKuCoin(KCS)$4.530.62%
  • Frax EtherFrax Ether(FRXETH)$1,583.89-2.79%
  • iotaIOTA(MIOTA)$0.147702-1.13%
  • rocket-poolRocket Pool(RPL)$20.79-5.35%
  • apecoinApeCoin(APE)$1.11-0.89%
  • chilizChiliz(CHZ)$0.058267-2.02%
  • frax-shareFrax Share(FXS)$5.382.21%
  • First Digital USDFirst Digital USD(FDUSD)$1.00-0.11%
  • curve-dao-tokenCurve DAO(CRV)$0.4456020.93%
  • huobi-tokenHuobi(HT)$2.40-2.08%
  • Tokenize XchangeTokenize Xchange(TKX)$4.77-6.03%
  • casper-networkCasper Network(CSPR)$0.033049-3.27%
  • Rollbit CoinRollbit Coin(RLB)$0.1133062.33%
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply