Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã cáo buộc Binance tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, ngày 12/12 Binance tuyên bố rằng những thông tin này là sai sự thật.
Trong bài đăng chính thức trên trang Twitter, Binance thậm chí gọi những hành động của Reuters là cố ý “tác động mạnh mẽ đến cơ quan hành pháp”, đồng thời chia sẻ thêm một blog mới có tên “Cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa”.
Đây là lần đầu sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới lên tiếng về những câu chuyện do Reuters chia sẻ trong vài tháng qua. Vào tháng 10, Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ) được cho là đã tấn công một phóng viên Reuters vì đang cố gắng khai thác và viết những câu chuyện về con cái của ông.
Reuters tuyên bố đại diện của Binance, Kendall Day đang phải đàm phán với DOJ để giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Theo Reuters, Binance đã bị điều tra vì liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Mỹ. Sàn giao dịch hàng đầu bị cáo buộc đã xử lý hơn 10 tỷ USD thanh toán cho các cá nhân, tổ chức đang tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.
Reuters cho biết thêm, CZ đã đưa ra các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt đối với nhân viên để che đậy hành vi vi phạm. Ví dụ: nhân viên của Binance được thông báo giao tiếp bằng các dịch vụ nhắn tin được mã hóa và sử dụng email càng ít càng tốt.
Ngoài ra, đợt tuyển dụng rầm rộ của Binance vào năm 2021 dẫn đến sự tham gia của các nhà đầu tư hàng đầu của chính phủ, bao gồm cả cựu giám đốc MLARS, Kendall Day, và ông này được xúi giục để bảo vệ lợi ích của Binance trong quá trình điều tra tội phạm.
Theo Reuters, một số công tố viên liên bang tham gia vào cuộc điều tra có đầy đủ các bằng chứng quan trọng để buộc tội Binance. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS) đã do dự trong việc tiến hành truy tố.
“Trong những tháng gần đây, các công tố viên tại NCET và văn phòng Seattle đã có đủ bằng chứng để chuẩn bị các cáo buộc không chỉ chống lại Binance, mà còn chống lại CZ và một số giám đốc khác…”, Reuters lưu ý.
Trong bài viết được chia sẻ cùng với thông báo của Binance, Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, đã chia sẻ tổng quan về những nỗ lực chống tội phạm tiền mã hóa của Binance trong năm 2022. Theo đó, Binance đã phản hồi hơn “47.000 yêu cầu thực thi pháp luật” kể từ tháng 11/2021 với “thời gian phản hồi trung bình là ba ngày”. Gambaryan đã ca ngợi đội ngũ bảo mật tại Binance và những nỗ lực cũng như kinh nghiệm dày dặn của họ trong các hoạt động bảo mật.
“Với những con người và các công cụ mà chúng tôi có, Binance tự tin có thể trở thành tổ chức mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính”, Gambaryan tuyên bố.
Nguồn: Cryptoslate
