Công tố viên Ba Lan truy tố Romana Ż. tội tham gia nhóm tội phạm có tổ chức và chiếm đoạt 2,1 triệu USD tiền người dùng Zondacrypto.
Các công tố viên Ba Lan đang điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto đã chính thức truy tố một cá nhân được xác định là Romana Ż. về hành vi tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức và bị cáo buộc chiếm đoạt 7,8 triệu zloty (2,1 triệu USD) tiền của người dùng.
Theo thông báo chính thức công bố hôm thứ Hai, các công tố viên cũng đề nghị Tòa án Quận Katowice-Wschód áp dụng biện pháp tạm giam trước xét xử đối với nghi phạm, với lý do lo ngại người này có thể bỏ trốn hoặc cản trở quá trình điều tra. Romana Ż. bị bắt giữ vào ngày 5/9 do lo ngại có thể bỏ trốn và sau đó được các công tố viên thẩm vấn; theo Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, nghi phạm phủ nhận các cáo buộc và đã đưa ra lời khai.
Các công tố viên cáo buộc Romana Ż. đã phối hợp với những người khác để chiếm đoạt số tiền được người dùng giao cho sàn giao dịch, thông qua việc thực hiện các thay đổi trái phép đối với dữ liệu trên hệ thống máy tính, đồng thời can thiệp vào quá trình xử lý và truyền dữ liệu của sàn giao dịch.
Quy mô điều tra mở rộng sau vụ mất tích nhà sáng lập BitBay
Các cáo buộc được đưa ra sau khi ba người khác bị bắt giữ vào ngày 2/9 và bị truy tố trong cùng cuộc điều tra với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản của công ty và tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó một tòa án Ba Lan đã ra lệnh tạm giam cả ba người trong thời hạn tối đa ba tháng trước xét xử.
Các công tố viên ước tính thiệt hại liên quan đến Zondacrypto không dưới 350 triệu zloty, và vào tháng 7, cuộc điều tra này đã được hợp nhất với cuộc điều tra về vụ Sylwester Suszek, nhà sáng lập BitBay, mất tích năm 2022, sau khi BitBay được đổi tên thành Zondacrypto. Ngoài diễn biến tố tụng, BB Trade Estonia, đơn vị vận hành Zondacrypto tại Estonia, đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 8, với cuộc họp chủ nợ đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 17/9.
