Hai cá nhân tại Anh vừa nhận tổng mức án hơn 12 năm tù vì hành vi lừa đảo 2 triệu USD từ 65 nhà đầu tư thông qua chiêu thức gọi điện lạnh (Cold- calling).
Tòa án Southwark Crown tại Anh quốc đã tuyên phạt hai cá nhân tổng cộng hơn 12 năm tù giam do vai trò chủ chốt trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trị giá 1,5 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 2 triệu USD). Vụ việc một lần nữa làm nổi bật rủi ro từ các lời mời chào đầu tư thiếu xác thực, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cơ quan quản lý trong việc triệt phá các hoạt động tội phạm tài chính kỹ thuật số.
Theo Cơ quan Quản lý Tài chính Anh, Raymondip Bedi (46 tuổi) và Patrick Mavanga (55 tuổi) đã nhận nhiều tội danh liên quan từ tháng 11 năm ngoái. Trong phiên tuyên án diễn ra cuối tuần qua, Bedi lĩnh mức án 5 năm 4 tháng tù giam, còn Mavanga chịu mức án 6 năm 6 tháng. Thẩm phán tại phiên xét xử khẳng định hai bị cáo là những nhân vật chủ chốt và đã tạo ra một lỗ hổng lớn xuyên thủng toàn bộ hệ thống quản lý tài chính.
Cuộc điều tra của FCA chỉ rõ, từ tháng 2/2017 đến tháng 6/2019, Bedi và Mavanga cùng các đồng phạm đã sử dụng kỹ thuật gọi điện lạnh (cold-calling) để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng. Các nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp, nơi họ bị thuyết phục đầu tư vào các sản phẩm tiền mã hóa không tồn tại, với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Tổng cộng 65 nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân, thiệt hại hơn 1,54 triệu bảng Anh.
Số tiền chiếm đoạt được hai bị cáo chuyển vào các công ty bình phong do chính họ quản lý, bao gồm Astaria Group LLP, CCX Capital, và một số pháp nhân khác mạo danh giấy phép của các công ty tài chính uy tín như Ian Buckley Financial Services và Capital Partners Group.
Steve Smart, đồng Giám đốc điều hành phụ trách thực thi của FCA, nhận định: “Các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, nhưng trên thực tế kế hoạch của họ chỉ là một âm mưu lừa đảo nhẫn tâm.”
Ngoài các cáo buộc về âm mưu lừa đảo và rửa tiền, Mavanga còn bị bồi thẩm đoàn tuyên phạm tội cản trở quá trình xét xử do cố ý xóa các bản ghi âm cuộc gọi sau khi đồng phạm Bedi bị bắt vào tháng 3/2019. Một đồng phạm thứ ba, chưa được tiết lộ danh tính, sẽ ra tòa vào tháng 9 tới đây, trong khi một người thứ tư liên quan đến vụ án đã được tuyên trắng án.
