Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng Anh (SFO) bắt giữ hai nghi phạm trong vụ Basis Markets, quỹ phòng hộ tiền mã hóa bị cáo buộc chiếm đoạt vốn nhà đầu tư từ năm 2021.
Các công tố viên Vương quốc Anh đang mở rộng cuộc truy quét gian lận trong lĩnh vực tài sản số khi Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng (Serious Fraud Office – SFO) hôm thứ Năm công bố đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ sụp đổ của Basis Markets, một quỹ phòng hộ tài sản mã hóa bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư số tiền 28 triệu USD.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thi hành các lệnh khám xét tại Herne Hill, phía nam London, và một địa điểm gần Bradford, thu giữ thiết bị số cùng tài liệu liên quan. Danh tính hai nghi phạm chưa được tiết lộ, nhưng giới chức nghi ngờ họ có hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến hai vòng huy động vốn diễn ra trong khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2021.
Theo SFO, Basis Markets đã huy động được ít nhất 28 triệu USD thông qua hai đợt gọi vốn công khai: một đợt bán quyền thành viên dưới dạng NFT vào tháng 11/2021 và một đợt phát hành token vào tháng 12 cùng năm. Số tiền huy động được quảng bá nhằm triển khai các chiến lược “quỹ phòng hộ tài sản mã hóa” dạng arbitrage cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, với lời hứa hẹn lợi suất rủi ro thấp thông qua “basis trading” – một chiến lược khai thác chênh lệch giá hợp đồng tương lai trên các thị trường.
Từ lời hứa lợi suất đến sụp đổ trong im lặng
Basis Markets tự mô tả mình là một “bộ tối ưu lợi suất cho giao dịch phi hướng”, theo dữ liệu lưu trữ trên Wayback Machine. Tuy nhiên, theo loạt báo cáo điều tra của nhóm Crypto Sleuth Investigations, toàn bộ dòng tiền bị cáo buộc đã được chuyển trực tiếp vào ví cá nhân do đội ngũ ẩn danh kiểm soát, thay vì triển khai chiến lược đầu tư như cam kết.
Dự án thực tế đã “chết” kể từ ngày 27/4/2022 khi 10,8 triệu USD bị bán tháo trong một phiên giao dịch duy nhất, theo dữ liệu lịch sử của CoinGecko. Đến tháng 6 cùng năm, nhà đầu tư được thông báo rằng do các quy định mới được đề xuất tại Mỹ, dự án không thể tiếp tục theo kế hoạch ban đầu.
Một trong các nhà sáng lập, sử dụng bút danh TraderSkew và được gọi là Adam trong các cuộc họp với nhà đầu tư, được cho là Adam Cobb-Webb, công dân Vương quốc Anh 48 tuổi. Nhân vật này đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) phạt 150.000 USD vào năm 2023 vì hành vi “spoofing” – thao túng giá hợp đồng tương lai dầu trong cùng giai đoạn ông ta quảng bá Basis Markets.
Vài giờ sau khi nhà chức trách Anh công bố cuộc điều tra, token BASIS giảm gần 40% trước khi hồi nhẹ và chốt mức giảm 28% trong ngày. Nick Ephgrave, Giám đốc SFO, tuyên bố cơ quan này quyết tâm truy đuổi bất kỳ ai tìm cách sử dụng tài sản mã hóa để lừa đảo nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh năng lực xử lý tài sản số của SFO đang ngày càng được nâng cao. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cơ quan kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin hỗ trợ.
