OFAC trừng phạt 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc giúp Prince Group, tập đoàn liên quan lừa đảo tài sản mã hóa, che giấu tài sản.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Mỹ hôm thứ Năm đã áp lệnh trừng phạt đối với bốn cá nhân và 41 thực thể bị cho là hỗ trợ Prince Group. Tập đoàn đa ngành của Campuchia này bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp lừa đảo, sử dụng lao động là nạn nhân mua bán người để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa và lừa đảo tình cảm. Prince Group đã bác bỏ các cáo buộc.
Đợt chỉ định mới nhắm vào các công ty hải ngoại, chủ sở hữu danh nghĩa và quản trị viên mà Bộ Ngân khố cho rằng đã giúp lãnh đạo Prince Group che giấu tài sản, lẩn tránh các lệnh trừng phạt áp dụng hồi tháng 10/2025 và tháng 6/2026. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các đường dây lừa đảo trực tuyến tiếp tục chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân Mỹ và dựa vào mạng lưới kinh doanh quốc tế tinh vi để rửa tiền.
Đáng chú ý trong danh sách là Qiu Yong, người bị cáo buộc thay mặt Prince Group kiểm soát mạng lưới công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông, gồm các doanh nghiệp cho vay tiền và kinh doanh rượu vang. Ông từng làm việc cho một công ty do Chủ tịch Prince Group Chen Zhi (Trần Chí) kiểm soát. Trợ lý riêng của ông, Zhao Mengyao, cũng bị trừng phạt.
OFAC còn nhắm vào hai người bị cho là nắm giữ tài sản thay hoặc đồng điều hành doanh nghiệp với Chen Bo, lãnh đạo Prince Group đã bị trừng phạt hồi tháng 6. Đó là vợ ông, He Yujing, người được chuyển quyền sở hữu dinh thự tại Tokyo sau đợt trừng phạt tháng 10/2025, và cộng sự Visal Pang, người kiểm soát 11 công ty Campuchia trong các lĩnh vực xây dựng, logistics, khách sạn và một “siêu ứng dụng”. Mười một công ty vẫn do Chen Bo kiểm soát, trong đó có Prince International Airlines và CB General Insurance, cũng nằm trong danh sách. Các thực thể tại Singapore, Mauritius và Malaysia liên quan đến cộng sự Dai An, cùng một công ty truyền thông tại Singapore thuộc sở hữu của Thet Li, người bị cáo buộc là giám đốc tài chính của tập đoàn, cũng bị chỉ định.
Trong một động thái riêng, OFAC trừng phạt Chui Kok Wa, công dân Malaysia sống tại Madagascar, bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo chiếm đoạt hơn 400.000 USD của người Mỹ bằng tài sản mã hóa và các công nghệ khác.
Vòng vây quốc tế siết chặt
Chiến dịch nhằm vào Prince Group đang được đẩy mạnh trên nhiều mặt trận. Mỹ đang tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến tập đoàn, trong khi nhà chức trách Anh đã phong tỏa căn hộ áp mái tại London của Thet Li. Theo BBC, Chen Zhi bị bắt tại Campuchia vào tháng 1 và bị dẫn độ về Trung Quốc. Campuchia, quốc gia đã thu hồi quốc tịch của ông một tháng trước đó, cũng đưa Ngân hàng Prince Bank vào diện thanh lý.
Hành động của OFAC được phối hợp với FBI, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Alaska và Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Trung tâm Lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp, đơn vị đã thu giữ và phong tỏa 580 triệu USD tài sản mã hóa. Nhà chức trách Quần đảo Virgin thuộc Anh và Vương quốc Anh cũng tham gia hỗ trợ.
Quy mô vấn đề vượt xa một tập đoàn. Hồi tháng 9, FinCEN xác định khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính được báo cáo liên quan đến nghi vấn lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa, phần lớn do các tổ chức tội phạm vận hành khu phức hợp lừa đảo tại Đông Nam Á thực hiện. Theo ước tính của UNODC công bố hồi tháng 7, lừa đảo tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand gây thiệt hại từ 88,3 tỷ đến 114,1 tỷ USD trong năm 2025.
