Cảnh sát Thái Lan bắt nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc chuyển đổi tài sản mã hóa qua hơn 133 tài khoản cho mạng lưới giao dịch 75 triệu USD.
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 37 tuổi đang bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã vì cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm quốc tế và hoạt động rửa tiền. Theo thông tin được hãng truyền thông Khaosod English đăng tải trên nền tảng X hôm thứ Bảy, các điều tra viên xác định mạng lưới này đã thực hiện giao dịch với tổng giá trị hơn 500 triệu nhân dân tệ, tương đương 75 triệu USD.
Nghi phạm bị cáo buộc đóng vai trò trung gian tài chính cho các nhóm tội phạm, chuyên chuyển đổi tài sản mã hóa và ngoại tệ thông qua hơn 133 tài khoản. Việc phân tán dòng tiền qua số lượng lớn tài khoản là phương thức phổ biến nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và gây khó khăn cho công tác truy vết. Ngoài ra, cơ quan chức năng cho rằng người này còn tham gia thu xếp thị thực cho thành viên của các nhóm tội phạm quốc tế có liên hệ với những vụ án rửa tiền khác.
Theo các điều tra viên, nghi phạm đã tìm cách lẩn tránh bằng cách dùng giấy tờ giả để khai báo nơi cư trú và thay đổi biển số phương tiện. Cảnh sát cuối cùng đã xác định vị trí và bắt giữ đối tượng tại một căn nhà sang trọng ở Bangkok. Thị thực Thái Lan của người này đã hết hạn hơn ba năm. Do đó, nghi phạm sẽ phải trải qua các thủ tục pháp lý tại Thái Lan trước khi được chuyển giao cho Trung Quốc xử lý theo lệnh truy nã còn hiệu lực.
Đông Nam Á trong tâm điểm truy quét tội phạm tài sản mã hóa
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành trọng tâm của các chiến dịch quốc tế nhằm vào tội phạm tài chính sử dụng tài sản mã hóa. Hồi tháng 6, Cointelegraph đưa tin sàn giao dịch Coinbase đã phong tỏa hơn 3 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến một chiến dịch toàn cầu triệt phá các mạng lưới lừa đảo tài sản mã hóa trực tuyến trong khu vực.
Hoạt động này thuộc khuôn khổ chiến dịch Tuần lễ Triệt phá do Lực lượng Đặc nhiệm Chống các Trung tâm Lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu. Chiến dịch huy động sự phối hợp giữa cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân nhằm đối phó với các hành vi gian lận tài sản mã hóa nhắm vào công dân Mỹ.
Bên cạnh Coinbase, chiến dịch còn có sự tham gia của Meta, Microsoft và Starlink. Các doanh nghiệp này đã phối hợp vô hiệu hóa máy chủ cùng hạ tầng lưu trữ và vận hành của các mạng lưới lừa đảo, đồng thời làm gián đoạn hoạt động tội phạm trên hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và thư điện tử. Những nỗ lực này đã góp phần dẫn đến một số vụ bắt giữ do Trung tâm Chống Lừa đảo Trên không gian mạng thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện.
Sự kết hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia và các tập đoàn công nghệ, nền tảng tài sản mã hóa cho thấy cách tiếp cận đa tầng đang được áp dụng ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh dòng tiền bất hợp pháp có thể dịch chuyển xuyên biên giới chỉ trong vài phút qua blockchain, khả năng truy vết on-chain kết hợp với hợp tác tư pháp quốc tế đang trở thành công cụ then chốt để thu hẹp không gian hoạt động của các đường dây tội phạm.
