AUSTRAC hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 đăng ký, trong đó vụ GetCoins góp phần làm gián đoạn các đường dây lừa đảo đầu tư có tổ chức.
Cơ quan tình báo tài chính Australia cho biết đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 đăng ký liên quan đến tài sản mã hóa và dịch vụ chuyển tiền trong một năm qua, trong bối cảnh cơ quan này tăng cường giám sát các doanh nghiệp thanh toán có mức độ rủi ro cao.
Hôm thứ Hai, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) cho biết các biện pháp này nhắm tới những nhà cung cấp không còn hoạt động, mất khả năng thanh toán hoặc không đủ năng lực vận hành, đồng thời viện dẫn các trường hợp không báo cáo những thay đổi trọng yếu, đăng ký không chính xác và những trường hợp tiềm ẩn rủi ro đáng kể về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết các doanh nghiệp bị hủy đăng ký không còn được phép tiếp tục hoạt động, đồng thời cho biết thông tin về những cá nhân liên quan đến một số doanh nghiệp đã được chuyển tới các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý tại Australia và nước ngoài.
Cơ quan quản lý không công bố tên của toàn bộ 45 doanh nghiệp, cũng không cung cấp số liệu phân tách giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và dịch vụ chuyển tiền, tuy nhiên danh sách công khai các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của AUSTRAC cho thấy các biện pháp xử lý gần đây liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.
Vụ GetCoins góp phần chặn đứng đường dây lừa đảo đầu tư
AUSTRAC đặc biệt đề cập đến BA Digital Ventures, doanh nghiệp hoạt động dưới tên GetCoins, đã bị hủy đăng ký tài sản ảo vào tháng 6 sau khi phát sinh khiếu nại từ khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết GetCoins bị cáo buộc đã bị các đường dây lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa có tổ chức lợi dụng, và việc hủy đăng ký doanh nghiệp này, được thực hiện phối hợp với Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia, đã góp phần làm gián đoạn hoạt động lừa đảo.
Song song đó, AUSTRAC cũng đã mở cuộc điều tra đối với Western Union và đình chỉ mạng lưới máy ATM tài sản mã hóa của Cryptolink, cho thấy phạm vi giám sát của cơ quan này tiếp tục mở rộng sang cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán truyền thống.
