AUSTRAC đình chỉ 96 ATM tài sản mã hóa của Cryptolink trong ba tháng, cảnh báo siết chặt toàn bộ 1.800 máy trên cả nước.
Cơ quan quản lý phòng, chống tội phạm tài chính của Úc (AUSTRAC) vừa đình chỉ tư cách đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Cryptolink Pty Ltd trong thời hạn ba tháng, có hiệu lực từ ngày 9/8 đến ngày 9/11/2026. Quyết định này đồng nghĩa với việc 96 trong tổng số khoảng 1.800 máy ATM Bitcoin và tài sản mã hóa trên toàn Úc phải ngừng hoạt động, sau khi công ty không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo về phòng, chống rửa tiền theo quy định.
Theo Tổng giám đốc AUSTRAC Brendan Thomas, Cryptolink từng đáp ứng các điều kiện trong một cam kết có hiệu lực thi hành trước đó, nhưng sau đó không thực hiện các nghĩa vụ báo cáo cơ bản, đặc biệt là nghĩa vụ nộp báo cáo giao dịch vượt ngưỡng đối với các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn. Công ty cũng không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin từ phía cơ quan quản lý, khiến AUSTRAC đánh giá rằng mức độ rủi ro hiện tại là quá cao để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.
Đáng chú ý, việc Cryptolink từng nộp khoản phạt 56.340 USD vào tháng 10/2025 theo cam kết có hiệu lực thi hành, sau khi Lực lượng đặc nhiệm Tiền mã hóa của AUSTRAC phát hiện các cáo buộc về báo cáo chậm và đánh giá rủi ro yếu kém, cũng không giúp công ty tránh khỏi lệnh đình chỉ lần này.
Tín hiệu cảnh báo đối với toàn ngành
Vụ việc của Cryptolink diễn ra trong bối cảnh mạng lưới ATM tài sản mã hóa tại Úc đang tăng trưởng nhanh chóng, từ chỉ 23 máy vào năm 2019 lên khoảng 1.800 máy hiện nay, đưa nước này trở thành quốc gia có số lượng ATM tài sản mã hóa lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo Cảnh sát Liên bang Úc, khoảng 275 triệu USD được giao dịch qua các máy ATM Bitcoin và tài sản mã hóa tại nước này mỗi năm, khiến kênh chuyển đổi từ tiền mặt sang tài sản mã hóa ngày càng bị các cơ quan quản lý xem là có nguy cơ cao bị lợi dụng cho hành vi lừa đảo và rửa tiền, trong bối cảnh ngay cả các đơn vị vận hành cũng thừa nhận ngành này đã trở thành nơi trú ẩn cho các đối tượng có ý đồ xấu.
Trước thực trạng này, Bộ trưởng Nội vụ Úc đã đề xuất trao cho AUSTRAC thẩm quyền kiểm soát hoặc thậm chí cấm các sản phẩm được coi là có rủi ro cao, trong đó có ATM tài sản mã hóa. Lực lượng đặc nhiệm Tiền mã hóa của AUSTRAC cũng đã làm việc trực tiếp với các đơn vị vận hành trong ngành kể từ cuối năm 2024 nhằm tăng cường giám sát tuân thủ.
Ông Brendan Thomas khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ lĩnh vực tài sản mã hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp vận hành ATM tài sản mã hóa, và sẽ có biện pháp xử lý ngay khi phát hiện các rủi ro nghiêm trọng hoặc hành vi không tuân thủ, cho thấy vụ đình chỉ Cryptolink nhiều khả năng chỉ là bước khởi đầu cho một đợt siết chặt quản lý trên diện rộng đối với toàn ngành.
