Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đang rút cáo buộc với Matthew Goettsche, nghi phạm vụ lừa đảo BitClub trị giá 722 triệu USD, dù ba đồng phạm đã nhận tội.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang tiến hành rút các cáo buộc đối với Matthew Goettsche, nhà sáng lập BitClub Network, nền tảng khai thác tài sản mã hóa bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư 722 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019.
Theo hồ sơ tòa án, các luật sư của Goettsche đã gửi thư tới Thẩm phán Claire Cecchi của Tòa án liên bang khu vực New Jersey vào thứ Tư, cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất các điều khoản.
Hồ sơ này được nộp sau khi Văn phòng Phó Tổng chưởng lý tại Washington được cho là đã chỉ đạo Văn phòng Tổng chưởng lý New Jersey bác bỏ vụ án chống lại Goettsche với hiệu lực ngăn việc khởi tố lại, theo báo cáo hôm thứ Sáu của Bloomberg Law dẫn lời hai nguồn thạo tin. Goettsche bị truy tố vào tháng 12/2019 và dự kiến phải ra hầu tòa vào tháng 10 với các cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Nếu được xác nhận, việc đảo ngược quyết định truy tố sẽ đánh dấu một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong lịch sử thực thi pháp luật đối với lĩnh vực tài sản mã hóa tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh ba cựu đồng nghiệp của ông gồm Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead đã nhận tội vì liên quan đến đường dây này.
Khả năng đảo ngược quyết định truy tố xuất hiện sau một bản ghi nhớ vào tháng 4/2025 của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche, trong đó ông chỉ đạo DOJ chấm dứt chiến lược quản lý bằng truy tố đối với ngành tài sản số.
BitClub hoạt động từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2019, tự giới thiệu là một nhóm khai thác Bitcoin nơi nhà đầu tư có thể mua cổ phần và nhận lợi nhuận thụ động, nhưng bị cáo buộc làm giả số liệu thu nhập cung cấp cho nhà đầu tư và ngụy tạo dữ liệu khai thác nhằm lôi kéo thêm người tham gia.
Các hồ sơ tòa án trước đây cho thấy Goettsche từng mô tả mô hình của mình là được xây dựng trên nền tảng lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ.
DOJ vẫn tiếp tục xử lý các đối tượng xấu trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Dù có dấu hiệu điều chỉnh cách tiếp cận với các vụ việc như BitClub, DOJ vẫn duy trì các hoạt động truy quét tội phạm tài sản mã hóa khác. Vào tháng 4, Evan Tageman, một người đàn ông tại California, bị tuyên án 70 tháng tù vì vai trò trong một tổ chức tội phạm đã đánh cắp khoảng 263 triệu USD tài sản mã hóa từ các nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo kỹ nghệ xã hội và trộm cắp.
Cũng trong tháng 4, DOJ đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến các đối tượng lừa đảo đầu tư nhắm vào người dân Mỹ, còn trước đó vào tháng 2, cơ quan này đã thu giữ gần 580 triệu USD tài sản mã hóa có liên hệ với một nhóm lừa đảo tội phạm hoạt động tại Đông Nam Á.
