PCT Litigation Trust kiện Swan Bitcoin gần 1 tỷ USD, cáo buộc công ty dùng thông tin nội bộ để rút 11.992 BTC khỏi Prime Trust trước khi đơn vị lưu ký này phá sản năm 2023.
Một vụ kiện có thể gây chấn động ngành lưu ký tài sản mã hóa vừa được nộp tại Tòa Phá sản Delaware. PCT Litigation Trust, quỹ tín thác được thành lập để xử lý tài sản và theo đuổi các thủ tục tố tụng liên quan đến Prime Core Technologies, đã đệ đơn kiện Electric Solidus, Inc., công ty hoạt động dưới tên Swan Bitcoin, nhằm thu hồi khối tài sản trị giá gần 1 tỷ USD được cho là đã được rút khỏi Prime Trust ngay trước thời điểm đơn vị lưu ký này sụp đổ vào năm 2023.
Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc Swan Bitcoin đã có “quyền tiếp cận vượt trội đối với thông tin nội bộ”, lợi thế mà phần lớn khách hàng của Prime Trust không có, cho phép công ty này tránh được các khoản lỗ thảm khốc trong khi hàng nghìn khách hàng khác chịu thiệt hại nặng nề.
Cụ thể, đơn kiện cáo buộc Swan đã chuyển gần 1 tỷ USD tài sản ra khỏi Prime Trust trước khi nộp đơn phá sản, trong đó dẫn đầu là 11.992 BTC hiện được định giá khoảng 917 triệu USD mà nguyên đơn cho rằng thuộc về các bên có quyền lợi trong khối tài sản phá sản.
Mắt xích thông tin: cố vấn kiêm lãnh đạo nội bộ
Điểm then chốt trong lập luận của nguyên đơn là sự tồn tại của một “lãnh đạo cấp cao” tại Prime Trust, người đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn bên ngoài có nhận thù lao cho Swan Bitcoin. Đơn kiện cho rằng vị thế kép này đã tạo ra một kênh tiếp cận thông tin nội bộ không công khai, đặc biệt trong giai đoạn Prime Trust đang bị giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý Nevada.
Cá nhân này bị cáo buộc đã chủ động khởi tạo các cuộc trao đổi được mã hóa với Giám đốc điều hành Swan, Cory Klippstein, ngay trước các cuộc họp của Prime Trust với Cơ quan Định chế Tài chính Nevada.
Hồ sơ cho thấy ngày 25/5/2023, một ngày trước cuộc họp giữa Prime Trust và cơ quan quản lý, Swan đã thông báo với Prime Trust về việc muốn chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh khỏi đơn vị lưu ký này. Thời điểm này trùng khớp đáng ngờ với diễn biến nội bộ mà đơn kiện cho rằng Swan đã nắm được nhờ kênh thông tin đặc quyền nói trên.
Ngoài lượng Bitcoin, mức độ phơi nhiễm được liệt kê trong hồ sơ còn bao gồm khoảng 22,4 triệu USD tiền mặt, 5 triệu USD stablecoin neo theo đồng USD và 91.444 XRP, tương đương khoảng 126.000 USD.
Bối cảnh pháp lý đặt thêm sức nặng lên vụ kiện. Thông thường, các giao dịch diễn ra trong vòng 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản có thể bị thu hồi theo cơ chế “preference period”. Đơn kiện cáo buộc Swan nhận thức được điều này và đã chủ động thực hiện các bước nhằm tự bảo vệ khỏi nghĩa vụ hoàn trả ở quy mô lớn, thay vì đơn giản là rút tài sản ra theo quy trình thông thường.
Về phía mình, đại diện Swan Bitcoin bác bỏ nền tảng pháp lý của vụ kiện, lập luận rằng Prime Trust nắm giữ tài sản khách hàng trong các tài khoản tín thác thuộc sở hữu riêng lẻ, và tài sản do một công ty tín thác nắm giữ theo năng lực lưu ký không thể được dùng để thanh toán cho các chủ nợ không có bảo đảm nói chung. Swan cho biết công ty kỳ vọng tòa án sẽ xác nhận quan điểm này.
