Nhà điều tra blockchain ZachXBT nêu 15 vụ việc, trong đó riêng vụ khai thác Drift Protocol chiếm hơn 280 triệu USD, đặt câu hỏi về tiêu chuẩn tuân thủ của đơn vị phát hành USDC.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT vừa công bố một chuỗi cáo buộc chi tiết nhắm vào Circle, đơn vị phát hành stablecoin USDC có nguồn cung lưu hành vượt 77 tỷ USD. Theo ZachXBT, Circle đã phản ứng chậm trễ hoặc không hành động trong 15 vụ việc liên quan đến hơn 420 triệu USD nguồn tiền bất hợp pháp, một con số mà nhà điều tra này nhấn mạnh “mới chỉ tính các vụ việc công khai lớn.”
Trọng tâm của cáo buộc là vụ khai thác Drift Protocol diễn ra trong tuần này, với thiệt hại hơn 280 triệu USD. ZachXBT mô tả kẻ tấn công đã sử dụng Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), cầu nối gốc của chính Circle, để chuyển khoảng 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum qua hơn 100 giao dịch trong sáu giờ liên tiếp, tác động gián tiếp đến hơn 10 giao thức DeFi khác trong hệ sinh thái Solana.
Đáng chú ý, toàn bộ quá trình rửa tiền diễn ra mà không có bất kỳ USDC nào bị đóng băng, dù Elliptic đã xác định nhiều chỉ dấu cho thấy vụ việc có liên quan đến Triều Tiên.
Vụ Cetus Protocol: đóng băng sau một tháng, khi tiền đã chuyển sang ETH
Một vụ việc khác được ZachXBT nêu bật là vụ khai thác Cetus Protocol trị giá 223 triệu USD vào tháng 5 năm ngoái. Kẻ tấn công chuyển 61 triệu USDC từ Sui sang Ethereum qua hơn 60 giao dịch trong vòng 1,5 giờ.
Cả đội ngũ Cetus lẫn các chuyên gia khu vực tư nhân đều đã yêu cầu Circle đóng băng địa chỉ nhận tài sản bị đánh cắp ngay lập tức, nhưng Circle chỉ đưa địa chỉ này vào danh sách đen sau đó một tháng, khi toàn bộ USDC đã được chuyển đổi sang ETH. Đây là minh chứng cụ thể nhất cho luận điểm cốt lõi của ZachXBT: không phải Circle thiếu công cụ, mà là thiếu hành động kịp thời.
Circle phản hồi rằng họ “đóng băng tài sản khi có yêu cầu pháp lý, phù hợp với nguyên tắc thượng tôn pháp luật” và nhấn mạnh vụ Drift cho thấy “nhu cầu cần có an ninh dùng chung mạnh hơn và sự phối hợp hợp pháp chặt chẽ hơn trên toàn hệ sinh thái.”
Lập trường này ngầm xác nhận rằng Circle sẽ không chủ động đóng băng tài sản nếu không có yêu cầu pháp lý chính thức, một ranh giới mà ZachXBT cho là không đủ đối với một công ty tự định vị là lựa chọn tuân thủ, minh bạch hơn Tether.
Trọng lượng của cáo buộc càng lớn hơn khi xét đến bối cảnh: Circle đang định vị USDC như một stablecoin neo USD cốt lõi trong hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời vận động hành lang cho khung pháp lý stablecoin thuận lợi hơn tại Mỹ. Câu hỏi mà ZachXBT đặt ra: liệu tốc độ phản ứng hiện tại có xứng với vị thế đó, sẽ ngày càng khó né tránh khi công ty tiến gần hơn đến thị trường vốn công khai.
