Interpol chính thức ghi nhận trung tâm lừa đảo là mối đe dọa xuyên quốc gia khi mô hình buôn người, lừa đảo trực tuyến và rửa tiền qua tài sản mã hóa đang lan rộng ra hơn 60 quốc gia.
Các quốc gia thành viên Interpol đã thông qua nghị quyết quan trọng tại Đại hội đồng ở Marrakech trong tuần này, đánh dấu bước leo thang trong nỗ lực toàn cầu chống lại ngành công nghiệp lừa đảo đang bùng nổ. Tổ chức khẳng định các mạng lưới này dựa vào buôn người, gian lận trực tuyến và lao động cưỡng bức, đồng thời đang gây thiệt hại cho nạn nhân trên khắp sáu mươi quốc gia.
Thủ đoạn hoạt động của các nhóm tội phạm này đặc biệt tinh vi. Thường dưới vỏ bọc những công việc nước ngoài có thu nhập cao, nạn nhân bị đưa vào các khu phức hợp nơi họ bị ép thực hiện các hoạt động phi pháp như lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và lừa đảo bằng tài sản mã hóa nhắm vào người dùng toàn cầu. Interpol cho biết các nhóm này sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh lừa nạn nhân và che giấu hoạt động, với khả năng thích ứng cao của các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.
Trung tâm lừa đảo từ Đông Nam Á lan rộng toàn cầu
Mô hình trung tâm lừa đảo lần đầu thu hút sự chú ý quốc tế tại Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp ở Myanmar, Campuchia và Lào trở thành điểm nóng của buôn người và gian lận trực tuyến quy mô lớn. Nạn nhân chủ yếu đến từ khu vực, cũng như Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu xuất hiện từ tháng 1/2023. Đến tháng 5 cùng năm, mô hình đã lan sang Nga, Colombia, các nước ven biển Đông Phi và một số khu vực của Vương quốc Anh.
Mối liên hệ giữa mạng lưới tội phạm và tài sản mã hóa được phanh phui vào tháng 7/2023, khi một chợ trực tuyến do Huione Group tại Phnom Penh vận hành bị phát hiện xử lý hơn 11 tỷ USD giao dịch liên quan đến trung tâm lừa đảo. Đến tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã hành động chặn nhóm này sau khi cáo buộc hơn 4 tỷ USD hành vi rửa tiền.
Ari Redbord, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và Giám đốc Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, chia sẻ rằng các dòng tiền từ hoạt động pig-butchering ngày nay phụ thuộc nhiều hơn vào stablecoin, các blockchain phí thấp và cơ chế cross-chain swap nhanh để phân mảnh dòng tiền. TRM Labs ghi nhận mức độ sử dụng tăng cao các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, nhà môi giới OTC và hạ tầng rút tiền phi chính thức.
Tuy nhiên, Redbord nhấn mạnh sự phối hợp toàn cầu mới là thay đổi thực sự. Khi Mỹ triển khai lực lượng chuyên trách, các đối tác châu Á và châu Âu đang phối hợp chặt chẽ hơn. Việc truy vết tài sản phối hợp không chỉ khả thi mà còn thực sự hiệu quả khi các khu vực pháp lý hợp tác.
