Ngân hàng Trung ương Thái Lan thông báo sẽ tiếp tục phong tỏa thêm nhiều tài khoản sau khi đã đóng băng 3 triệu tài khoản liên quan tới tội phạm mạng.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa đưa ra cảnh báo rằng trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều tài khoản ngân hàng bị đóng băng như một phần của chiến dịch toàn diện nhằm kiềm chế tội phạm trực tuyến và thu hồi tiền cho các nạn nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các loại hình lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo qua call-center và các mô hình đầu tư gian lận, đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng tại Thái Lan.
Bà Daranee Saeju, Phó Thống đốc phụ trách mảng Bảo vệ Người tiêu dùng tại BoT, nhấn mạnh rằng ngân hàng đang tập trung vào việc thu hồi số tiền bị chiếm đoạt thông qua phối hợp với Trung tâm Chống Lừa đảo Trực tuyến (AOC). Theo bà Saeju, chỉ những tài khoản trực tiếp liên quan đến hành vi phạm tội – còn được gọi là “mule accounts” – mới bị phong tỏa để có thể trả lại tiền cho nạn nhân sớm nhất có thể.
Quy mô của chiến dịch này thể hiện tính nghiêm trọng của vấn đề tội phạm mạng tại Thái Lan. Theo các báo cáo trước đó, BoT đã đóng băng hơn 3 triệu tài khoản có liên quan đến 177.000 mule accounts, vốn thường bị tội phạm sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Ngoài ra, BoT cũng áp dụng giới hạn giao dịch đối với một số nhóm dân cư được coi là dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công này.
Tác động lan rộng đến người dùng vô tội ở Thái Lan
Chiến dịch chống tội phạm mạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hàng nghìn nạn nhân vô tội, đặc biệt là những người nước ngoài cư trú tại Thái Lan khi họ bị chặn thẻ hoặc không thể rút tiền mặt. Bà Saeju thừa nhận rằng sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng khi các biện pháp này tiếp tục được triển khai, nhưng khẳng định ngân hàng đang nỗ lực xử lý tình huống này.
BoT cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình giải ngân lại tiền cho những cá nhân được xác định là không liên quan đến lừa đảo. Điều này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến những người dùng chính đáng trong khi vẫn duy trì hiệu quả của chiến dịch chống tội phạm.
Theo Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong, các biện pháp này cùng với việc cắt điện và chặn kết nối internet tại những điểm nghi ngờ đã bắt đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ông cho biết vào tháng 3, số vụ tội phạm trực tuyến ghi nhận đã giảm 20% so với tháng 2, cho thấy tính hiệu quả của chiến dịch tổng thể trong việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại quốc gia Đông Nam Á này.
