90.000 nhà đầu tư toàn cầu bị lừa trong mô hình lừa đảo Ponzi bitcoin trị giá 200 triệu USD, CEO đối mặt án tù 40 năm.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố một trong những vụ lừa đảo tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay khi Ramil Ventura Palafox, giám đốc điều hành 60 tuổi của quỹ đầu tư Praetorian Group International (PGI), chính thức nhận tội về các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Vụ việc đã gây thiệt hại ít nhất 63 triệu USD cho hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021, PGI đã thu hút hơn 90.000 nhà đầu tư rót tổng cộng 201 triệu USD vào quỹ, bao gồm hơn 30 triệu USD tiền pháp định và 8.198 bitcoin trị giá khoảng 171 triệu USD. Công ty hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên tới 3% thông qua các hoạt động giao dịch bitcoin, nhưng thực chất chỉ là một mô hình Ponzi điển hình sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó.
Palafox đã xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi bằng cách tạo ra một trang web hiển thị số dư tài khoản giả tăng dần theo thời gian, khiến các nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang sinh lời. Trong khi đó, phần lớn số tiền được chuyển hướng để phục vụ lối sống xa hoa của ông và gia đình.
Lối sống xa hoa từ tiền nhà đầu tư
Các nhà điều tra phát hiện Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư một cách bừa bãi để mua 20 chiếc xe hơi sang trọng trị giá 3 triệu USD, thuê các phòng căn hộ áp mái trong khách sạn cao cấp, và mua nhiều bất động sản triệu đô tại Las Vegas cũng như Los Angeles. Ngoài ra, ông còn chi 3 triệu USD để mua sắm hàng hiệu từ các thương hiệu xa xỉ như Louboutin, Gucci, Versace, Cartier và Rolex.
Đặc biệt, Palafox đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền pháp định cùng 100 bitcoin trị giá khoảng 3,3 triệu USD cho một thành viên trong gia đình, cho thấy việc lạm dụng tiền nhà đầu tư không chỉ dừng lại ở việc chi tiêu cá nhân mà còn mở rộng đến việc làm giàu cho người thân.
Vụ án này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực đầu tư tài sản mã hóa, đặc biệt là các chương trình hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Palafox dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 10/2/2026, đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù giam và đã đồng ý bồi thường toàn bộ số tiền 62.692.007 USD thiệt hại cho các nạn nhân. Quyết định cuối cùng sẽ do thẩm phán liên bang đưa ra sau khi xem xét các yếu tố pháp lý liên quan.
