Cơ quan liên bang Mỹ khởi kiện tịch thu 20,3 BTC có liên quan đến nhóm ransomware Chaos, số tiền đã tăng giá từ 1,7 triệu USD lên 2,39 triệu USD.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa thực hiện một động thái mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa khi nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Quận phía Bắc bang Texas nhằm tịch thu số Bitcoin trị giá 2,4 triệu USD. Đây là một phần trong chiến dịch toàn diện nhắm vào nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm mạng sử dụng tiền mã hóa.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, Văn phòng FBI tại Dallas đã thành công trong việc thu giữ 20,2891382 BTC từ một địa chỉ ví điện tử được xác định thông qua công nghệ truy vết blockchain. Số tiền kỹ thuật số này, được định giá khoảng 1,7 triệu USD tại thời điểm thu giữ, đã tăng giá trị lên xấp xỉ 2,39 triệu USD theo biến động thị trường hiện tại của Bitcoin.
Theo cáo buộc trong đơn kiện mang mã số 3:25-CV-01920-K, số Bitcoin bị thu giữ được truy vết đến một ví điện tử do cá nhân sử dụng bí danh “Hors” kiểm soát. Người này được cho là có liên kết trực tiếp với nhóm ransomware Chaos, một tổ chức tội phạm mạng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu tại Texas và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Mỹ.
Chiến lược pháp lý mới của Mỹ trong chống tội phạm mạng
Nancy E. Larson, Quyền Công tố viên Liên bang khu vực Bắc Texas, đã xác nhận việc nộp đơn kiện và nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp tịch thu dân sự trong việc triệt phá hạ tầng tài chính của các tổ chức tội phạm mạng. Bà cho biết đây là một phần trong chiến lược tổng thể của DOJ nhằm cắt đứt nguồn tài chính nuôi dưỡng các hoạt động ransomware ngày càng gia tăng.
Cơ quan liên bang lập luận rằng số tiền mã hóa bị thu giữ không chỉ là lợi nhuận từ các hành vi tội phạm mà còn là tài sản được sử dụng trực tiếp để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp. Theo tuyên bố chính thức của DOJ, những tài sản này có liên quan đến các hành vi rửa tiền và tống tiền thông qua việc phá hoại hệ thống máy tính được bảo vệ.
Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng của việc sử dụng công nghệ blockchain và phân tích dữ liệu tiên tiến trong các hoạt động thực thi pháp luật. Khả năng truy vết giao dịch Bitcoin, vốn được ghi lại công khai trên blockchain, đã trở thành công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng xác định và thu giữ tài sản bất hợp pháp.
Trong bối cảnh cuộc tranh luận về vai trò của tiền mã hóa trong hệ thống tài chính toàn cầu, vụ việc này cho thấy cả hai mặt của vấn đề. Trong khi các nhà phê bình thường xuyên chỉ ra việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp, những người ủng hộ lại nhấn mạnh tiềm năng tích cực của công nghệ này trong việc tạo ra các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính toàn cầu.
