Mật vụ Hoa Kỳ huấn luyện miễn phí kỹ thuật phân tích blockchain cho các lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu sau thiệt hại 9,3 tỷ USD năm 2024.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu chống lại các hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hóa, cung cấp cho hơn 60 quốc gia kỹ năng phân tích blockchain tiên tiến để truy vết tội phạm tài chính kỹ thuật số. Chương trình này được triển khai trong bối cảnh gian lận crypto chiếm phần lớn thiệt hại từ tội phạm mạng tại Mỹ.
Theo báo cáo từ Bloomberg, Mật vụ Hoa Kỳ đã âm thầm trở thành lực lượng huấn luyện toàn cầu trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền mã hóa, đào tạo quan chức tại hơn 60 quốc gia cách sử dụng phân tích blockchain để truy vết tội phạm tài chính kỹ thuật số.
Kali Smith, người phụ trách chiến lược tiền mã hóa của cơ quan này, cho biết chương trình tập trung vào các khu vực có hệ thống pháp lý yếu kém hoặc triển khai chính sách bán quyền cư trú, vốn dễ trở thành điểm đến của tội phạm tài chính.
Các khóa đào tạo được tổ chức miễn phí nhằm trang bị cho cảnh sát địa phương và công tố viên kỹ thuật nhận diện hành vi gian lận trong dữ liệu blockchain và truy tìm thủ phạm. Smith nhấn mạnh hiệu quả tức thì của chương trình: “Chỉ sau một tuần đào tạo, nhiều người đã phải thốt lên: ‘Chúng tôi thậm chí còn không biết những chuyện này đang diễn ra ở ngay trong quốc gia của mình.'”
Phương pháp đào tạo thực chiến
Vào tháng 6, một khóa đào tạo như vậy đã diễn ra tại Bermuda, nơi Jamie Lam, chuyên viên phân tích điều tra của Mật vụ Hoa Kỳ, hướng dẫn các lực lượng thực thi pháp luật thông qua các tình huống thực tế. Lam trình bày cách sử dụng các công cụ mã nguồn mở, kết hợp với kỹ năng kỹ thuật và sự kiên nhẫn, để truy vết các giao dịch bất hợp pháp đến địa chỉ IP và ví cụ thể.
Là thành viên của Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC), nhóm của Lam đã hỗ trợ thu hồi gần 400 triệu USD tài sản số trong hơn một thập kỷ qua, phần lớn được lưu trữ trong một ví lạnh duy nhất. Thành tích này nối tiếp kinh nghiệm lâu năm của Mật vụ Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi tài chính số, bắt đầu từ những vụ triệt phá Liberty Reserve và E-Gold trước đây.
Với việc gian lận tiền mã hóa hiện chiếm phần lớn thiệt hại từ tội phạm mạng tại Mỹ – lên tới 9,3 tỷ USD vào năm 2024, chiến lược của Mật vụ là khai thác tính minh bạch của blockchain như một lợi thế chiến thuật. Bằng cách hỗ trợ các đối tác quốc tế áp dụng phương pháp tương tự, Mật vụ Hoa Kỳ đang mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
