Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ mở rộng vai trò chống tội phạm tài sản số, thu hồi 400 triệu USD và đào tạo lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), vốn được biết đến với nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo chính trị, đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài sản số với thành tựu thu hồi gần 400 triệu USD tiền mã hóa từ các hoạt động bất hợp pháp.
Theo báo cáo gần đây của Bloomberg, con số này bao gồm vụ tịch thu 225 triệu USD được công bố rộng rãi vào tháng trước – kết quả của cuộc điều tra quy mô lớn có sự tham gia của FBI và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (Global Investigative Operations Center – GIOC) của Mật vụ đã thu hồi thêm 175 triệu USD tài sản số từ các đối tượng phạm tội trong suốt thập kỷ qua.
Bloomberg cho biết phần lớn số tài sản đã thu hồi hiện được lưu trữ trong một ví lạnh duy nhất, thể hiện quy trình bảo mật nghiêm ngặt của cơ quan này. Nỗ lực thu hồi tài sản này gợi nhớ đến nhiệm vụ gốc của Mật vụ khi còn trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ – chống lại hành vi làm tiền giả, một hình thức gian lận tài chính từ thời kỳ đầu.
Hoạt động chống tội phạm tiền mã hóa của Mật vụ không chỉ dừng lại ở việc thu giữ tài sản mà còn mở rộng sang đào tạo quốc tế. GIOC đã tổ chức các khóa đào tạo miễn phí kéo dài một tuần tại hơn 60 quốc gia, nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương nhận diện và ngăn chặn các hình thức lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa.
Hợp tác với các đối tác tư nhân
Kali Smith, người đứng đầu chiến lược tiền mã hóa của Mật vụ, chia sẻ với Bloomberg về hiệu quả của chương trình đào tạo: “Đôi khi chỉ sau một tuần đào tạo, họ đã có thể nói: ‘Chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng điều này đang diễn ra ngay tại đất nước mình.'” Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và năng lực điều tra tội phạm tài sản số trên phạm vi toàn cầu.
Thành công trong việc thu hồi tài sản số của Mật vụ một phần nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành. Sàn giao dịch Coinbase từng công bố vai trò hỗ trợ Mật vụ trong việc truy vết dòng tiền mã hóa, thể hiện sự phối hợp giữa khu vực công và tư trong việc chống tội phạm.
Đặc biệt, vào tháng 12/2023, công ty phát hành stablecoin Tether đã tuyên bố kết nối FBI và Mật vụ vào hệ thống nền tảng của mình để nâng cao hiệu quả hỗ trợ hoạt động đóng băng và thu giữ tài sản số. Động thái này cho thấy sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa.
