Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa với cáo buộc rửa hàng triệu USD cho băng đảng Mexico.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba tổ chức tài chính Mexico – CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa – với cáo buộc tham gia vào mạng lưới phi pháp chuyên chuyển tiền đến Trung Quốc để tài trợ cho hoạt động buôn bán fentanyl tổng hợp. Bộ Ngân khố liệt các công ty này vào diện “mối quan ngại chính về rửa tiền“, cho phép áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Đây là lần đầu tiên đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Ngân khố thực thi quyền hạn mới theo đạo luật chống fentanyl vừa được ban hành. Động thái này nằm trong chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với hoạt động buôn bán opioid, khi Tổng thống Donald Trump tăng cường nhấn mạnh chủ đề ngăn chặn dòng chảy ma túy trái phép vào Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử.
Theo Bộ Ngân khố, ba công ty trên đã đóng vai trò trung tâm và kéo dài trong việc rửa hàng triệu USD cho các băng đảng Mexico, đồng thời hỗ trợ thanh toán để mua nguyên liệu tiền chất sản xuất fentanyl. Phó Bộ trưởng Ngân khố Michael Faulkender nhấn mạnh họ đã thực hiện các bước nhằm ngăn chặn các tổ chức tài chính tại Mexico hợp tác với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.
Tác động nghiêm trọng đến hệ thống tài chính Mexico
Các biện pháp trừng phạt này là hành động đầu tiên được thực hiện bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Ngân khố, theo Đạo luật FEND Off Fentanyl được ký thành luật vào năm ngoái. Fentanyl – một loại thuốc giảm đau tổng hợp giá rẻ – đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng opioid tại Hoa Kỳ suốt thập kỷ qua và hiện là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do quá liều.
Cả ba tổ chức gồm hai ngân hàng và một công ty môi giới chứng khoán đều là những đơn vị nhỏ nhưng có vị thế tại Mexico, đang quản lý lần lượt 7 tỷ USD, 4 tỷ USD và 11 tỷ USD tài sản. Theo Bộ Ngân khố, CIBanco và Intercam đã từng hợp tác kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ cho băng đảng Jalisco Thế hệ Mới – hiện là thế lực buôn ma túy thống trị. Vector bị cáo buộc đã hỗ trợ một đối tượng vận chuyển tiền của băng đảng Sinaloa, rửa 2 triệu USD từ Hoa Kỳ về Mexico.
Alvaro Vértiz, người phụ trách khu vực Mỹ Latinh tại hãng tư vấn DGA Group có trụ sở tại Washington, nhận định điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin vào hệ thống tài chính Mexico. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn hoạt động buôn lậu fentanyl và “sẽ không có ngoại lệ”.
Nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành tài chính Mexico đã lên tiếng sau thông tin này, cho rằng điều này sẽ buộc các tổ chức tài chính nước này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định “biết khách hàng của bạn” và các quy định giám sát chống rửa tiền. Bộ Tài chính Mexico cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về các cáo buộc đối với ba tổ chức tài chính nói trên, nhưng khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nếu được cung cấp bằng chứng rõ ràng.
