Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách tịch thu 7,7 triệu USD tiền mã hóa, cáo buộc các nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên đã dùng danh tính giả để rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tiến hành một vụ kiện dân sự quan trọng nhằm tịch thu 7,74 triệu USD tiền mã hóa, liên quan đến cáo buộc các nhân viên công nghệ thông tin (CNTT) Triều Tiên sử dụng danh tính giả để thực hiện hoạt động rửa tiền tinh vi. Theo thông tin từ DOJ, nhóm nhân viên này đã giả mạo danh tính để làm việc từ xa với vai trò nhà thầu độc lập cho các công ty blockchain.
Các tài sản bị đóng băng từ tháng 4 năm 2023 bao gồm stablecoin, Bitcoin, các token không thể thay thế (NFT) và tên miền Ethereum Name Service, hiện đang được lưu giữ trong nhiều ví tự quản và tài khoản trên sàn Binance.
Đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào Sim Hyon Sop, người được cho là đầu mối ngân hàng tại Trung Quốc, chuyên hỗ trợ các hoạt động rửa tiền cho Triều Tiên. Đơn kiện dân sự đệ trình ngày 5 tháng 6 tại tòa án liên bang Washington, D.C., là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Mỹ nhằm chặn đứng nguồn tài chính bất hợp pháp của chính quyền Bình Nhưỡng.
Theo DOJ, các nhân viên CNTT Triều Tiên đã khai thác các kẽ hở trong hệ thống tài chính số, sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo và các phương pháp ngụy trang tinh vi để được tuyển dụng. Sau khi nhận thanh toán, chủ yếu dưới dạng stablecoin như USDC và Tether, họ tiến hành các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến như “chain hopping” (chuyển tài sản qua nhiều blockchain khác nhau) và chuyển đổi token sang NFT để che giấu nguồn gốc tiền mã hóa.
Matthew Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự DOJ, tuyên bố: “Bộ Tư pháp sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể để bảo vệ hệ sinh thái tiền mã hóa và ngăn Triều Tiên hưởng lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp.” Các khoản tiền sau khi được rửa sạch dự kiến sẽ được chuyển về Triều Tiên thông qua Sim Hyon Sop và một cá nhân khác là Kim Sang Man, người đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) trừng phạt.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Tháng 4 vừa qua, Nhóm Tình báo Đe dọa của Google (Google’s Threat Intelligence Group) đã công bố báo cáo cho thấy Triều Tiên đang mở rộng hoạt động sang châu Âu nhằm tránh sự giám sát ngày càng chặt chẽ tại Mỹ.
Năm 2022, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã phát đi cảnh báo chung về việc nhân sự CNTT từ Triều Tiên tìm kiếm cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là tiền mã hóa, thể hiện đây là một chiến lược có hệ thống và ngày càng quyết liệt của Bình Nhưỡng.
