Giá Monero (XMR) đã tăng vọt 50% trong ngày 28/4, sau khi nhà điều tra onchain nổi tiếng ZachXBT phát hiện một vụ rửa tiền Bitcoin nghi vấn trị giá khoảng 330,7 triệu USD.
Theo ZachXBT, một giao dịch lớn, tương đương 3.520 BTC, đã được thực hiện từ ví của một nạn nhân tiềm năng tới một địa chỉ mới (bc1qcry…vz55g). Ngay sau đó, toàn bộ số Bitcoin đã được phân tán qua ít nhất sáu sàn giao dịch tức thì và chuyển đổi thành Monero (XMR) – đồng tiền mã hóa nổi tiếng với khả năng bảo mật quyền riêng tư cao.
Diễn biến này được cho là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy giá Monero tăng đột biến. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy XMR đã chạm đỉnh cục bộ ở mức 339 USD, tăng 50% so với phiên trước. Dù sau đó giá điều chỉnh nhẹ, tại thời điểm viết bài, XMR vẫn ghi nhận mức tăng 25% trong 24 giờ, giao dịch quanh mức 289 USD.
Trước nghi vấn nhóm hacker Lazarus Group của Triều Tiên đứng sau vụ việc, ZachXBT đã bác bỏ, cho rằng khả năng cao đây là hành động của các nhóm hacker độc lập.
Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về vai trò của các đồng tiền mã hóa bảo mật (privacy coins) trong hệ sinh thái tài sản số. Tuy nhiên, theo phân tích gần đây của công ty dữ liệu blockchain Chainalysis, phần lớn hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn tập trung vào các loại tài sản phổ biến như Bitcoin, Ethereum và stablecoin, hơn là các đồng tiền riêng tư.
“Mặc dù có những lo ngại rằng tội phạm sẽ chuyển sang sử dụng các đồng tiền bảo mật nhằm tăng tính ẩn danh, thực tế phần lớn các giao dịch phi pháp vẫn diễn ra trên các tài sản có tính thanh khoản cao,” đại diện Chainalysis nhận định. Các loại tài sản phổ biến này không chỉ dễ giao dịch xuyên biên giới và thanh toán tức thì, mà còn mang lại mức thanh khoản vượt trội so với các privacy coins như Monero.
Chainalysis cũng chỉ ra rằng thanh khoản thấp và việc bị hủy niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn do áp lực tuân thủ quy định pháp lý đang hạn chế khả năng sử dụng của Monero trong các giao dịch rửa tiền. “Tiền mã hóa chỉ hữu ích khi có thể được đổi lấy hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền pháp định, điều mà các đồng tiền bảo mật gặp nhiều thách thức hơn,” báo cáo phân tích.
Bên cạnh đó, Chainalysis nhấn mạnh rằng tính minh bạch vốn có của blockchain, thậm chí cả đối với một số đồng tiền riêng tư, vẫn cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành truy vết giao dịch. Đáng chú ý, một đoạn video rò rỉ vào năm 2024 được cho là từ Chainalysis đã trình bày khả năng truy vết Monero thông qua các “nút độc” được cài cắm trong mạng lưới Monero.
Ở một diễn biến khác, trong khi Monero vướng vào các tranh cãi liên quan đến rửa tiền, đồng tiền này vẫn đang dần mở rộng hiện diện trong lĩnh vực thanh toán hợp pháp. Gần đây, hai cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Spar tại Thụy Sĩ đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng XMR, nhờ hợp tác với DFX Swiss và OpenCryptoPay. Một người dùng đã xác nhận việc mua hàng thành công bằng Monero tại cửa hàng Spar ở Kreuzlingen vào ngày 25/4. Trước đó, Spar cũng đã triển khai chấp nhận thanh toán Bitcoin thông qua mạng Lightning Network tại các điểm bán ở thành phố Zug.
