Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quy định mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, tập trung vào điều kiện thành lập, vận hành và tuân thủ chống rửa tiền (AML).
Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban hành khung pháp lý toàn diện dành cho các công ty tiền mã hóa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình quản lý ngành tài sản số tại quốc gia này. Theo thông báo chính thức ngày 13/3, CMB đã công bố hai thông tư quy định chi tiết về điều kiện thành lập và quy tắc vận hành đối với tất cả Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Số (Crypto Asset Service Providers – CASPs).
Động thái này diễn ra sau khi CMB chính thức trở thành cơ quan quản lý duy nhất đối với ngành tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm 2024, sau khi Luật Thị trường Vốn được sửa đổi. Quy định mới áp đặt yêu cầu nghiêm ngặt về báo cáo kiểm toán độc lập và bằng chứng dự trữ tài sản đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực này.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp tiền mã hóa phải tuân thủ tiêu chuẩn cao về cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý rủi ro và giám sát giá để phát hiện giao dịch bất thường. Khung pháp lý cũng xác định rõ các hoạt động được phép, bao gồm giao dịch, lưu trữ và chuyển đổi tài sản số – điều này chỉ ra rằng chỉ các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký và nhà cung cấp ví mới đủ điều kiện hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Khuôn khổ pháp lý mới cho CASPs tại Thổ Nhĩ Kỳ
Bên cạnh việc đưa các tổ chức tiền mã hóa vào khuôn khổ tiêu chuẩn quốc tế, quy định mới đặc biệt nhấn mạnh vào khía cạnh chống rửa tiền (AML). Các CASPs phải tuân thủ yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt và lưu trữ dữ liệu giao dịch chi tiết, bao gồm số tài khoản khách hàng, loại tài sản, số hiệu lệnh, thời gian hiệu lực, số lượng giao dịch và thời điểm thực hiện.
Đặc biệt, các sàn giao dịch buộc phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu, kể cả những lệnh bị hủy, chỉnh sửa hoặc không thực thi. Tiêu chuẩn này bổ sung cho quy định AML được Thổ Nhĩ Kỳ thông qua năm 2024 và sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2025, yêu cầu xác minh danh tính người dùng đối với bất kỳ giao dịch nào vượt quá 15.000 Lira (khoảng 409 USD).
Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong xu hướng toàn cầu về tăng cường giám sát crypto. Nhiều quốc gia đang đẩy mạnh khung pháp lý, trong đó Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump được xem là động lực chính thúc đẩy làn sóng này. Theo CEO Binance Richard Teng, quan điểm của Trump đang trở thành chất xúc tác khuyến khích các cơ quan quản lý toàn cầu hợp thức hóa ngành công nghiệp.
El Salvador, Paraguay, Hàn Quốc và Nigeria cũng đang tăng cường biện pháp ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hóa cho các hoạt động bất hợp pháp. Xu hướng này càng được đẩy mạnh sau vụ hack Bybit do nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện, gây thất thoát hơn 1,4 tỷ USD tài sản.
