Cảnh sát Đức vừa triệt phá đường dây rửa tiền thông qua ATM tiền mã hóa, tịch thu 13 máy ATM và 28 triệu USD tiền mặt tại 35 địa điểm trên toàn quốc.
Ngày 20/8, cảnh sát Đức phối hợp với cơ quan giám sát tài chính BaFin và Deutsche Bundesbank (Ngân hàng Trung ương Đức) đã triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn thông qua các máy ATM tiền mã hóa, tịch thu 13 máy ATM và 28 triệu USD tiền mặt tại 35 địa điểm trên toàn quốc. Đây được xem là một trong những chiến dịch trấn áp hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay tại Đức.
Theo Luật Ngân hàng Đức, việc chuyển đổi euro sang tiền mã hóa và ngược lại được coi là hoạt động thương mại và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền. Tuy nhiên, nhiều máy ATM tiền mã hóa đã hoạt động chui, không có giấy phép, lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hoá để thực hiện các hoạt động rửa tiền.
Những máy ATM này cho phép người dùng dễ dàng mua bán tiền mã hóa bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ mà không cần qua các quy trìnhxác minh danh tính nghiêm ngặt như giao dịch ngân hàng truyền thống, tạo ra kẽ hở cho tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.
Chiến dịch truy quét diễn ra trong bối cảnh Đức đang nỗ lực siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa, bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia. Việc tịch thu 28 triệu USD tiền mặt và 13 máy ATM là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa trái phép.
Chính phủ Đức cam kết sẽ xử lý nghiêm các nhà điều hành ATM tiền mã hóa trái phép với mức án có thể lên đến 5 năm tù, nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tạo ra một môi trường kinh doanh tiền mã hóa lành mạnh, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Động thái cứng rắn này không chỉ phản ánh nỗ lực của Đức trong việc đối phó với tội phạm tài chính, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố lập trường của quốc gia này đối với thị trường tiền mã hóa.
Trước đó, vào đầu mùa hè, Đức đã nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là có quan điểm tiêu cực đối với tiền mã hóa. Việc triệt phá đường dây rửa tiền này cho thấy Đức đang chủ động hơn trong việc điều chỉnh và quản lý thị trường tiền mã hóa, hướng tới sự phát triển bền vững và an toàn cho nền kinh tế.
