CEO Byun Young-oh của Wakon bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi, chiếm đoạt hơn 366 triệu USD từ hơn 500 nhà đầu tư, chủ yếu là người cao tuổi, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ tiền mã hoá Ethereum.
Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã chính thức cáo buộc Byun Young-oh, CEO của công ty Wakon, và một đồng phạm tên là Yeom về tội danh lừa đảo liên quan đến một kế hoạch Ponzi quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 366 triệu USD từ hơn 500 nhà đầu tư, chủ yếu là người cao tuổi.
Theo cáo trạng, Byun và Yeom đã sử dụng nền tảng MainEthernet, được quảng cáo là một dịch vụ ví kỹ thuật số an toàn và sinh lời cao, để dụ dỗ nhà đầu tư gửi tiền mã hoá Ethereum với lời hứa hẹn lãi suất hấp dẫn lên tới 45-50%.
Wakon, công ty mẹ của MainEthernet, được cho là có khoảng 12.000 thành viên và hoạt động như một mô hình Ponzi hoặc tiếp thị đa cấp, cung cấp sản phẩm đặt cược tiền ảo mà không đăng ký với cơ quan tài chính Hàn Quốc.
Vụ việc bắt đầu gây chú ý vào giữa năm 2023 khi nhiều nhà đầu tư báo cáo không thể rút tiền từ MainEthernet. Mặc dù Byun đã nhiều lần trấn an rằng vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng đến tháng 11/2023, văn phòng MainEthernet ở Seoul đã tháo dỡ biển hiệu, đánh dấu sự sụp đổ của công ty.
Các công tố viên cho biết, Byun và Yeom đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người cao tuổi về tiền mã hoá để lừa đảo họ đầu tư vào một kế hoạch Ponzi tinh vi. Hiện tại, Byun phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng mình không biết gì về cấu trúc Ponzi.
