Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vừa bị cơ quan quản lý tài chính Canada phạt 6 triệu USD do vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), theo thông cáo báo chí từ Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC).
Sự việc diễn ra vào ngày 7/5, khi FINTRAC ra quyết định áp đặt án phạt hành chính đối với Binance Holdings Limited. Hai vi phạm chính được xác định là việc Binance không đăng ký hoạt động với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền mã hóa lớn có giá trị trên 10.000 USD.
FINTRAC cho biết, mặc dù đã được tạo điều kiện để đăng ký hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài (FMSB), Binance Holdings Limited đã không hoàn thành thủ tục đăng ký theo quy định của Luật Phòng, Chống Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ Khủng bố cho đến khi chính thức ngừng hoạt động tại Canada vào ngày 25/9/2023. Hành vi này cấu thành vi phạm trực tiếp các quy định về hoạt động của FMSB tại Canada.
Bên cạnh đó, thông qua công cụ phân tích blockchain, FINTRAC phát hiện 5.902 trường hợp Binance Holdings Limited đã không báo cáo các giao dịch tiền mã hóa lớn có giá trị từ 10.000 USD trở lên cùng với thông tin khách hàng theo yêu cầu, diễn ra từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023. Việc này vi phạm Luật Phòng, Chống Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ Khủng bố cũng như các quy định liên quan.
Bà Sarah Paquet, Giám đốc và CEO của FINTRAC, nhấn mạnh: “Quy định Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Canada được thiết lập để bảo vệ sự an toàn của người dân Canada và an ninh kinh tế quốc gia. FINTRAC sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định. Chúng tôi cũng sẽ kiên quyết đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm của mình và sẽ có những hành động thích đáng khi cần thiết.”
Án phạt 6 triệu USD từ FINTRAC đánh dấu một diễn biến mới trong chuỗi rắc rối pháp lý mà Binance đang phải đối mặt trên toàn cầu. Trước đó, vào tháng 12/2023, Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho cơ quan quản lý Mỹ vì vi phạm luật chống rửa tiền, dẫn đến việc cựu CEO Binance, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù treo vào cuối tháng 4. Ngoài ra, Binance cũng đang vướng vào các cuộc điều tra về rửa tiền và trốn thuế tại Nigeria.
Những vấn đề pháp lý đặt ra câu hỏi về cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy định tài chính và hợp tác với cơ quan quản lý. Áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan chức năng trên toàn cầu đòi hỏi Binance phải có những thay đổi thực chất và minh bạch hơn trong hoạt động để lấy lại niềm tin từ cộng đồng và duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường tiền mã hóa.
