Úc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền qua máy ATM tiền mã hóa, giữa bối cảnh số lượng máy ATM tăng mạnh từ 67 lên hơn 1.300 trong hơn một năm.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) tuyên bố sẽ tập trung vào ngành công nghiệp tiền mã hóa trong năm 2025, đặc biệt là hoạt động của các máy ATM tiền mã hóa. Cơ quan này lo ngại về nguy cơ rửa tiền gia tăng do sự phổ biến của loại hình giao dịch này.
Sự kiện diễn ra tại Úc vào ngày 6/12. Các bên liên quan bao gồm AUSTRAC, các nhà điều hành máy ATM tiền mã hóa hàng đầu như Coinflip, Localcoin, Cryptolink và cộng đồng người dùng tiền mã hóa tại Úc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số lượng máy ATM tiền mã hóa tại Úc tăng đột biến, từ 67 máy vào tháng 8/2022 lên hơn 1.302 máy hiện nay, biến Úc trở thành trung tâm lớn thứ 3 thế giới về máy ATM tiền mã hóa, sau Mỹ và Canada.
Thách thức quản lý dòng tiền số
AUSTRAC cho biết tiền mã hóa và máy ATM tiền mã hóa là kênh hấp dẫn cho tội phạm rửa tiền do tính dễ tiếp cận, tốc độ giao dịch nhanh và không thể đảo ngược. Ông Brendan Thomas, Giám đốc điều hành AUSTRAC, nhấn mạnh đây là bước đầu tiên trong chiến lược của cơ quan nhằm giảm thiểu việc sử dụng tiền mã hóa cho các mục đích tội phạm.
Lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập sẽ tập trung vào việc đảm bảo các nhà điều hành ATM tiền mã hóa tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm đăng ký với AUSTRAC, thực hiện giám sát giao dịch, kiểm tra thông tin khách hàng (KYC) và báo cáo các hoạt động nghi ngờ. Các giao dịch tiền mặt gửi và rút tiền vượt quá 10.000 đô la Úc (tương đương 6.500 USD) cũng phải được báo cáo.
Việc tăng cường giám sát được xem là cần thiết trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tại Úc đang phát triển nhanh chóng. Đến tháng 4/2023, số lượng máy ATM Bitcoin tại Úc đã vượt qua cả các nền kinh tế lớn ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.
Hiện tại, có khoảng 400 sàn giao dịch tiền mã hóa đã đăng ký với AUSTRAC, tuy nhiên chỉ một phần nhỏ trong số đó vận hành máy ATM tiền mã hóa.
Sự phát triển mạnh mẽ trên một phần do sự gia nhập của các công ty tư nhân vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro rửa tiền.
AUSTRAC cảnh báo bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù lên đến 12 năm và tiền phạt lên đến 158.400 đô la Úc (tương đương 102.072 USD) đối với các trường hợp rửa tiền dưới 1 triệu đô la Úc. Đối với các trường hợp rửa tiền với giá trị lớn hơn, mức án có thể lên đến 25 năm tù giam và phạt tiền 333.000 đô la Úc (tương đương 214.585 USD).
