Cơ quan giám sát chống rửa tiền (AML) của Úc cảnh báo hơn 50 sàn giao dịch tiền mã hóa về nguy cơ vi phạm quy định, đặt ra rủi ro bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động.
Cơ quan Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát tuân thủ chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF), đang đẩy mạnh kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Mới đây, AUSTRAC đã gửi cảnh báo đến hơn 50 công ty trong lĩnh vực này, nhấn mạnh nguy cơ vi phạm quy định tuân thủ, cho thấy chiến dịch siết chặt quản lý quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp tài sản số tại Úc.
Động thái này xuất phát từ lo ngại về tình trạng báo cáo giao dịch đáng ngờ chưa đầy đủ và thiếu tính hệ thống trong lĩnh vực tiền mã hóa và chuyển tiền. Theo AUSTRAC, những lỗ hổng trong cơ chế giám sát có thể làm gia tăng nguy cơ lạm dụng tài sản số cho các hoạt động phi pháp, bao gồm rửa tiền và tài trợ tội phạm.
Trước đó, AUSTRAC đã có hành động cụ thể đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ, trong đó 6 đơn vị bị từ chối gia hạn đăng ký do vấn đề liên quan đến tính trung thực và đạo đức của nhân sự chủ chốt—nhiều cá nhân trong số này đã bị kết án hoặc truy tố với tội danh nghiêm trọng. Hai nhà cung cấp khác bị áp đặt các điều kiện bổ sung trong quá trình đăng ký vì không đáp ứng yêu cầu đúng hạn, đối mặt nguy cơ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép nếu tiếp tục vi phạm.
Ngoài ra, ba đơn vị bị từ chối đăng ký đã buộc phải ngừng hoạt động tại Úc. Hai sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản—FTX Express và Zipmex Australia—cũng bị loại khỏi danh sách đăng ký hoạt động của AUSTRAC.
Hiện tại, Úc có 417 sàn giao dịch tiền mã hóa và 5.112 tổ chức đăng ký dịch vụ chuyển tiền. AUSTRAC cho biết việc tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản số là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ tội phạm. CEO Brendan Thomas nhấn mạnh rằng chiến dịch này là phản ứng trước những vi phạm mang tính hệ thống trong hoạt động báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Xu hướng siết chặt quy định đối với tiền mã hóa tại Úc ngày càng rõ nét. Vào tháng 12 năm ngoái, AUSTRAC công bố kế hoạch tập trung giám sát sâu hơn đối với ngành tài sản số trong năm 2025, đặc biệt chú trọng đến các nhà cung cấp dịch vụ ATM tiền mã hóa—một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng khi Úc hiện là thị trường lớn thứ ba thế giới về số lượng ATM tiền mã hóa.
Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đang xem xét các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm khả năng phân loại nhiều tài sản kỹ thuật số là sản phẩm tài chính. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ liên quan phải có giấy phép hoạt động, từ đó đặt ra nhiều thách thức pháp lý cho ngành tiền mã hóa tại Úc.
