Trung Quốc đang mở rộng luật AML hiện hành, khi luật hoá các giao dịch “tài sản ảo” là phương thức rửa tiền nhằm tăng cường trấn áp tội phạm tài chính.
Vào ngày 19/8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố những thay đổi quan trọng đối với Luật Chống rửa tiền (AML), trong đó lần đầu tiên, giao dịch tài sản ảo được thêm vào danh sách các hành vi rửa tiền bị cấm. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/8/2024.
Theo đó, việc sử dụng các giao dịch kỹ thuật số, bao gồm tiền mã hóa và các loại tài sản ảo khác, để chuyển đổi hoặc che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm ngặt theo Điều 191 Luật Hình sự Trung Quốc.
Bất kỳ cá nhân nào biết hoặc đáng lẽ phải biết nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản khi tham gia giao dịch tiền mã hóa đều có thể bị coi là đồng phạm. Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố như thông tin cá nhân, phương thức xử lý tiền và tính minh bạch của giao dịch để xác định mức độ vi phạm của từng trường hợp.
Văn bản cũng đưa ra các tiêu chuẩn rõ ràng để nhận diện tội phạm rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Những trường hợp như từ chối hợp tác với cơ quan chức năng hoặc rửa tiền với số tiền vượt quá 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD) sẽ bị coi là “tình tiết nghiêm trọng”. Những vi phạm này có thể dẫn đến án tù lên đến 10 năm và các khoản phạt tiền đáng kể.
Đặc biệt, quy định này còn làm rõ cách kết hợp tội rửa tiền với các tội danh khác liên quan đến che giấu và chuyển đổi tài sản có nguồn gốc từ tội phạm. Giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống tư pháp trong việc xử lý tội phạm tài chính, đồng thời củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc chiến chống rửa tiền.
Với việc bổ sung tài sản ảo vào danh mục các hành vi rửa tiền, Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyết tâm kiểm soát tội phạm tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số. Kể từ năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, dẫn đến việc truy tố thành công 2.971 người trong năm 2023, gấp 20 lần so với năm 2019. Trong nửa đầu năm 2024, số người bị truy tố đã tăng thêm 1.391 người, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Với quyết định bổ sung tài sản ảo vào danh mục hành vi rửa tiền, Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyết tâm kiểm soát tội phạm tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật số. Từ năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đẩy mạnh các biện pháp chống rửa tiền, truy tố thành công 2.971 người chỉ trong năm 2023, gấp 20 lần so với năm 2019. Trong nửa đầu năm 2024, đã có thêm 1.391 người bị truy tố, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Những kết quả trên cho thấy tính chất gia tăng đáng kể của hoạt động tội phạm tài chính và sự quyết tâm của chính quyền trong việc trấn áp. Các biện pháp pháp lý này không chỉ nhằm ngăn chặn tội phạm rửa tiền mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và minh bạch trong thị trường tài chính kỹ thuật số.
Ngoài ra, đây được xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ không khoan nhượng đối với các hoạt động tội phạm tài chính. Mặt khác, cũng đặt ra một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo, buộc họ phải tuân thủ chặt chẽ hơn với các quy định pháp lý hiện hành.
Hồi tháng 5, Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quy mô lớn sử dụng stablecoin USDT, với số tiền ước tính lên tới 1,9 tỷ USD tại Thành Đô, Tứ Xuyên, đồng thời bắt giữ 93 nghi phạm trên 26 tỉnh thành và đóng băng 149 triệu Nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD).
