Trung Quốc xem giao dịch tài sản ảo là một phương thức rửa tiền
Trung Quốc đang mở rộng luật AML hiện hành, khi luật hoá các giao dịch "tài sản ảo" là phương ...
Thẻ: chống rửa tiền
EU mở rộng hướng dẫn chống rửa tiền đối với công ty tiền mã hoá
Ngày 16/1, Ngân hàng Châu Âu (EBA) quyết định mở rộng phạm vi Hướng dẫn về Chống rửa tiền/Chống tài ...
AML (Chống rửa tiền) là gì?
Các quy định AML (Anti-Money Laundering) nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền “bẩn” bất hợp pháp. Các hoạt động ...
