Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, cảnh sát tỉnh Sơn Tây đã bắt giữ 21 người tình nghi âm mưu rửa tiền liên quan đến USDT.
Cảnh sát cáo buộc, các nghi phạm hoạt động trên sáu thành phố khác nhau ở bốn tỉnh, đã dùng tiền bẩn để mua USDT qua hình thức OTC với giá ưu đãi từ tháng 10/2021. Sau đó chúng bán lại USDT với giá cao thông qua ứng dụng Wechat, tổng khối lượng giao dịch lên đến 54,8 triệu USD.
Cảnh sát đã tịch thu 40 điện thoại di động, hơn 138.000 USDT từ tài khoản của các đối tượng và hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc hiện đang được điều tra, trong khi các nghi phạm đã thú nhận có liên quan đến các hoạt động phi pháp.
Một trong những lý do khiến USDT trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với tội phạm rửa tiền là tính ẩn danh khi thực hiện giao dịch. Bất chấp các quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc về tiền mã hóa, công dân Trung Quốc vẫn tìm cách truy cập các dịch vụ tiền mã hóa thông qua hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và máy chủ internet proxy.
Hiện trạng tiền mã hóa trở nên phổ biến trong các hoạt động phi hợp pháp đã đặt ra những thách thức đáng kể đối với các nhà quản lý trên toàn cầu. Mặc dù công nghệ blockchain mang lại sự minh bạch, nhưng cũng đồng thời tạo các khó khăn trong quá trình điều tra và truy tố tội phạm.
Nỗ lực mới nhất của Trung Quốc tiếp tục thể hiện cam kết của chính quyền trong việc giải quyết các rủi ro phát sinh từ tài sản số.
PCB Tổng hợp
