Reuters đưa tin, bà Christy Goldsmith Romero, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã bình luận tại hội nghị ở London rằng, tính ẩn danh đang khiến thị trường tiền mã hoá trở thành nơi hoạt động của các hành vi bất hợp pháp và gây ra các rủi ro an ninh quốc gia đáng báo động.
Tính ẩn danh và tội phạm trong nghành tài chính
Bà Romero cho rằng gian lận là một nét đặc trưng của thị trường tài sản số, và những hậu quả đối với con người có thể bị bỏ qua. Tiền mã hoá đang được sử dụng để tài trợ cho tội phạm mạng, trong đó những nạn nhân của chúng bao gồm nhiều tổ chức và cơ sở hạ tầng quan trọng. Vì vậy cần phải tạo ra các biện pháp giúp minh bạch thị trường.
Các Chính phủ và đặc biệt là những người có trách nhiệm đối với thị trường phải hành động nhiều hơn để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp thông qua tính ‘ẩn danh’ của tiền mã hoá, đặc biệt cần đảm bảo các loại tài sản số sẽ không đồng nghĩa với gian lận và hoạt động tội phạm.
‘Quốc hội đã và đang xem xét các dự luật mới liên quan đến tính ẩn danh cũng như danh tính kỹ thuật số’, vị quan chức này chia sẻ.
Các giao thức trộn tiền mã hóa hỗ trợ đắc lực cho việc ẩn danh
Một trong những trọng tâm bà Romero nói đến là việc sử dụng các giao thức trộn tiền mã hóa như Tornado Cash để ẩn danh giao dịch. Theo bà, các công ty tiền mã hoá đã cấp phép không được sử dụng các giao thức trộn tiền hoặc bất kỳ công nghệ mới nào có tính ẩn danh, do đây là công cụ chính được tội phạm sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Năm ngoái, giao thức trộn tiền Tornado Cash đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt khi là nơi ưa thích của tin tặc và các loại tội phạm dùng để rửa tiền, đặc biệt là mối liên quan đến Lazarus Group – nhóm tin tặc được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn.
Uỷ viên CFTC cũng cho rằng các công ty tiền mã hoá có thể tách biệt họ với các giao thức trộn và các công nghệ ẩn danh, trong khi vẫn có thể cung cấp quyền riêng tư tài chính cho người dùng.
Hiện tại các cơ quan quản lý ở Mỹ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và nhiều nơi khác đang cố gắng kiểm soát lĩnh vực tiền mã hoá trước khi các quy chuẩn toàn cầu được thống nhất.
Bên cạnh đó, ông John Schindler, Tổng thư ký Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB) của G20 nhận định, do các khung pháp lý khác nhau của mỗi quốc gia đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có quyền lựa chọn nơi đặt trụ sở, vì vậy FSB sẽ sớm phát hành các khuyến nghị cuối cùng về quản lý tài sản số.
PCB Tổng hợp
