T3 Financial Crimes Unit đã đóng băng 126 triệu USD tài sản liên quan đến rửa tiền và lừa đảo, làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Kể từ khi thành lập vào tháng 8/2024, T3 Financial Crimes Unit (FCU), một liên minh gồm Tether, mạng lưới Tron và TRM Labs, đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền mã hóa.
Theo thông tin ngày 2/1, đơn vị này đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến rửa tiền và lừa đảo đầu tư. Thành tích trên đánh dấu nỗ lực phối hợp giữa các công ty tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền mã hóa.
FCU đã theo dõi khối lượng giao dịch USDT lên đến 3 tỷ USD trong năm 2024, phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong số 126 triệu USDT bị đóng băng, 56 triệu USD liên quan đến hoạt động rửa tiền, chiếm gần một nửa tổng số tài sản bị phong tỏa.
Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề rửa tiền thông qua tiền mã hóa và sự cần thiết của các biện pháp giám sát chặt chẽ. 36 triệu USDT còn lại liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, nhắm vào những người dùng thiếu kinh nghiệm hoặc bị dụ dỗ bởi lời hứa lợi nhuận cao.
Cân bằng giữa an ninh và quyền riêng tư
Việc đóng băng tài sản của FCU, mặc dù đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn tội phạm và có khả năng hoàn trả tiền cho nạn nhân, nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi về quyền riêng tư và sự phi tập trung trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Những người ủng hộ quyền riêng tư lo ngại rằng việc giám sát tài chính tập trung có thể dẫn đến kiểm duyệt và xâm phạm quyền tự chủ của người dùng. Họ cho rằng trao quyền kiểm soát quá lớn cho các công ty tư nhân hoặc chính phủ có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến bản chất phi tập trung của tiền mã hóa.
Lịch sử hoạt động của Tether, thành viên chủ chốt của FCU, cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc đóng băng tài sản. Từ 8,2 triệu USDT bị đóng băng trên mạng Ethereum vào tháng 10/2022, con số này đã tăng lên đáng kể trong những năm tiếp theo. Tether đã đóng băng 215 địa chỉ USDT trên Ethereum trong năm 2022, với tổng giá trị hơn 360 triệu USD. Đến tháng 10/2023, con số này tiếp tục tăng lên khi Tether đóng băng thêm 873.000 USDT liên quan đến hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng số tài sản USDT bị đóng băng lên 835 triệu USD.
Vào tháng 11/2023, Tether đã phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng 225 triệu USD stablecoin liên quan đến một đường dây buôn người tại Đông Nam Á, sử dụng chiêu thức lừa đảo “pig butchering”. Gần đây nhất, vào tháng 4/2024, Tether cam kết đóng băng tài sản tại Venezuela để thực thi các lệnh trừng phạt của OFAC.
